Oil Terminal S.A. — AGM Information 2012

Oct 18, 2012

Str. Caraiman nr. 2, Cod Poștal: 900117; CONSTANȚA, ROMÂNIA Capital Social: 58.243.025,30 RON; R.C. J/13/512/1991; C.U.I. - 2410163 Tel.: 0040 241 702600; Fax: 0040 241 694833; Telex: 14210; office@oil-terminal.con www.oil-terminal.com

Nr. 15283/17.10.2012

1

Către

• BURSA DE VALORI BUCURESTI Fax: 021/2569276
• COMISIA NATIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE $\alpha$ . OFICIUL PENTRU EVIDENȚA VALORILOR MOBILIARE Fax: 021/3266848

RAPORT CURENT conform Regulamentului CNVM nr. 1/2006 Data raportului 17.10.2012

S.C. OIL TERMINAL S.A Constanta Sediul social: strada Caraiman, nr. 2, Constanta Telefon: 0241/702600, Fax: 0241/694833 Numărul înregistrării la Oficiul Registrului Comertului: J13/512/1991 Cod unic de înregistrare: 2410163

Eveniment important: Hotărârile Adunării Generale Ordinare a Actionarilor din 17.10.2012

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor S.C. OIL TERMINAL S.A. și-a desfăsurat lucrările în data de 17.10.2012, ora 12.00, la prima convocare, la sediul societătii din Constanta, strada Caraiman, nr. 2: ca urmare a îndeplinirii condițiilor legale de cvorum, la sedință participând actionari reprezentând 69,49% din capitalul social.

Hotărârile Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 17.10.2012 au următorul conținut:

1. Se revocă domnul Negrea Johann și domnul Orlandea Dumitru Virgil din calitatea de membrii ai Consiliului de Administratie.

Se aleg în calitate de membrii în Consiliul de Administratie doamna Calista Mara Daniela si domnul Drăgan Cristian, până la numirea noilor administratori de către Adunarea Generală Ordinară a Actionarilor, în condițiile prevăzute de OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice.

• 1. Se aprobă criteriile si obiectivele de performantă ale Directorului General, anexă la contractul de mandat pentru anul 2012.
• 1. Se aprobă încheierea unui contract de asistență juridică pentru activitatea desfășurată de către Direcția Comercială, în conformitate cu decizia Consiliului de Administrație nr. 131/07.09.2012..
• 1. Se aprobă încheierea unor contracte de închiriere, având ca obiect rezervorul R 18 si rezervorul R 21, ambele din cadrul Secției Platformă Nord IIB.
• 1. Se aprobă resursa financiară necesară pentru derularea procedurilor de recrutare și plasare de personal de conducere conform OUG 109/2011, în cuantum de maxim 50.000 EUR, conform deciziei Consiliului de Administrație nr. 129/07.09.2012.
• 1. Se aprobă data de 06.11.2012, ca dată de înregistrare în conformitate cu prevederile art. 238 alin. 1 din Legea nr. 297/2004. EACOMER

Presedinte al Consiliului de Administratie. Paul Viorel COSTACHE STANTA