Oil Terminal S.A.

AGM Information • Jul 27, 2012

Str. Caraiman nr. 2, Cod Postal: 900117; CONSTANTA, ROMÂNIA Capital Social: 58.243.025,30 RON; R.C. J/13/512/1991; C.U.I. - 2410163 Tel.: 0040 241 702600; Fax: 0040 241 694833; Telex: 14210; office@oil-terminal.con www.oil-terminal.com

Nr. 819/27.07.2012

Către

• BURSA DE VALORI BUCUREȘTI Fax: 021/2569276
• COMISIA NATIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE OFICIUL PENTRU EVIDENȚA VALORILOR MOBILIARE Fax: 021/3266848

RAPORT CURENT conform Regulamentului CNVM nr. 1/2006 Data raportului 27.07.2012

S.C. OIL TERMINAL S.A Constanta Sediul social: strada Caraiman, nr. 2, Constanta Telefon: 0241/702600, Fax: 0241/694833 Numărul înregistrării la Oficiul Registrului Comertului: J13/512/1991 Cod unic de înregistrare: 24110163

Eveniment important de raportat: Completarea ordinii de zi a ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor S.C OIL TERMINAL S.A, convocată pentru data de 16.(17).08.2012.

Consiliul de Administrație al S.C. OIL TERMINAL S.A. întrunit în ședință în data de 27.07.2012, societate comercială administrată în sistem unitar, înființată și funcționând în conformitate cu legislația română, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Constanța sub nr. J/13/512/1991, cod de identificare fiscală 2410163, cu sediul în Constanta, str. Caraiman, nr. 2, având capitalul social subscris si vărsat în cuantum de 58.243.025,30 lei.

Având în vedere convocarea ("Convocatorul") Adunării Generale Ordinare a Acționarilor S.C. OIL TERMINAL S.A ("AGOA"), care va avea loc la data de 16.(17).08.2012, ora 12.00, convocator publicat în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, nr. 2553 din data de 10 iulie 2012 și în ziarul "Cuget Liber" din data de 10 iulie 2012,

În conformitate cu prevederile art. 1171 alin. 1 din Legea nr. 31/1990R, cu modificările și completările ulterioare și reglementările C.N.V.M aplicabile, la solicitarea actionarului majoritar Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri, completeaza ordinea de zi a sedintei Adunării Generale Ordinare a Actionarilor convocată pentru data de 16.(17).08.2012, cu următorul continut:

1. "Aprobarea angajării răspunderii contra administratorilor si directorilor, în conformitate cu art. 155, alin. (1) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare urmare a măsurilor dispuse de ANAF prin dispoziția obligatorie nr. 853.535/30.03".

De asemenea, în conformitate cu prevederile art. 1171 alin. 1 din Legea nr. 31/1990R, cu modificările și completările ulterioare și reglementările C.N.V.M aplicabile, la solicitarea actionarului Broadhurst Investments Limited, ce deține 7,63% din capitalul social al S.C OIL TERMINAL S.A completeaza ordinea de zi a ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor convocată pentru data de 16.(17).08.2012, cu următorul conținut:

• 1. "Revocarea auditorului financiar extern.
• 1. Numirea unui auditor financiar în conformitate cu Ordonanța de urgență nr. 90/2008 privind auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale consolidate.
• 1. Aprobarea ca toate contractele de închiriere încheiate de către Oil Terminal S.A să fie avizate de consiliul de administrație și să fie supuse aprobării de către Adunarea Generală a Acționarilor.
• 1. Rezilierea contractelor încheiate cu S.C Oil Prod S.R.L. și S.C Eco Petroleum S.A, precum și a tuturor contractelor de închiriere încheiate de către Oil Terminal S.A fără licitație, în conformitate cu art. 31 alin. (1) din Legea nr. 15/1990 și Măsura nr. 34 din Dispunerea obligatorie nr. 853535/30.03.2012 emisă de $A.N.A.F. - D.G.C.F.$
• 1. Recuperarea prejudiciului suferit de către societate în perioada derulării contractelor cu S.C BLITZ TRANSPORT COMPANY S.R.L. și BYOTECH PROD GENERAL SRL, prin aprobarea expedierii de carburanți fără îndeplinirea cerințelor legale, precum și imputarea amenzii în cuantum de 16.000 lei aplicată societății prin procesul verbal de contravenție 144/16.09.2011 de către A.N.A.F. - A.N.V. Direcția Regională pentru Accize și Operațiuni Vamale Constanța."

Prin urmare, ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Actionarilor este următoarea:

• Informare asupra stadiului implementării măsurilor dispuse de ANAF prin dispoziția $1.$ obligatorie nr. 853.535/30.03.2012, asupra stadiului desfășurării acțiunii de contestare a deciziei nr. 1/200476/28.05.2012 emisă de MFP precum și luarea măsurilor ce se impun.
• Alegerea unui președinte al Consiliului de Administrație al societății. $2.$
• Imputernicirea membrilor Consiliului de Administratie al societății să delege atribuțiile 3. funcției de director general domnului Sorin Viorel Ciutureanu.
• Stabilirea datei de 03.09.2012, ca dată de înregistrare în conformitate cu prevederile art. 4. 238 alin. 1 din Legea nr. 297/2004.
• Aprobarea angajării răspunderii contra administratorilor și directorilor, în conformitate cu 5. art. 155, alin. (1) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare urmare a măsurilor dispuse de ANAF prin dispoziția obligatorie nr. 853.535/30.03.2012.
• Revocarea auditorului financiar extern. 6.
• Numirea unui auditor financiar în conformitate cu Ordonanța de urgență nr. 90/2008 privind 7. auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale consolidate.
• Aprobarea ca toate contractele de închiriere încheiate de către Oil Terminal S.A să fie 8. avizate de consiliul de administrație și să fie supuse aprobării de către Adunarea Generală a Actionarilor.
• Rezilierea contractelor încheiate cu S.C Oil Prod S.R.L. și S.C Eco Petroleum S.A, precum 9. și a tuturor contractelor de închiriere încheiate de către Oil Terminal S.A fără licitație, în conformitate cu art. 31 alin. (1) din Legea nr. 15/1990 și Măsura nr. 34 din Dispunerea obligatorie nr. 853535/30.03.2012 emisă de A.N.A.F. - D.G.C.F.
• Recuperarea prejudiciului suferit de către societate în perioada derulării contractelor cu 10. S.C BLITZ TRANSPORT COMPANY S.R.L. și BYOTECH PROD GENERAL SRL, prin aprobarea expedierii de carburanți fără îndeplinirea cerințelor legale, precum și imputarea amenzii în cuantum de 16.000 lei aplicată societății prin procesul verbal de contravenție 144/16.09.2011 de către A.N.A.F. - A.N.V. Direcția Regională pentru Accize și Operațiuni Vamale Constanta.

Sunt îndreptățiți să participe la lucrările adunării toți acționarii înscriși în registrul acționarilor la sfârșitul zilei de 31.07.2012, zi stabilită ca dată de referință. Numai persoanele care sunt acționari la această dată au dreptul de a participa și de a vota în cadrul adunării generale.

În cazul în care, la data de 16.08.2012 nu sunt îndeplinite condițiile de cvorum prevăzute de lege, următoarea Adunare Generală Ordinară se va desfășura în data de 17.08.2012, ora 12.00.

Restul continutului Convocatorului Adunării Generale Ordinare a Acționarilor S.C. Oil Terminal S.A. din data de 16.(17).08.2012, publicat initial in Monitorul Oficial al Romaniei partea a IV-a, nr. 2553 din data de 10 iulie 2012 și în ziarul "Cuget Liber" din data de 10 julie 2012 iși menține valabilitatea.

AINAMOR Presedinte provizoriu al Consiliului de Administrație, Viorel Paul COSTACHE STATATS