Oil Terminal S.A.

AGM Information • Jun 13, 2012

Str. Caraiman nr. 2, Cod Poștal: 900117; CONSTANȚA, ROMÂNIA Capital Social: 58.243.025,30 RON; R.C. J/13/512/1991; C.U.I. - 2410163 Tel.: 0040 241 702600; Fax: 0040 241 694833; Telex: 14210; office@oil-terminal.con www.oil-terminal.com

Nr. 703/13.06.2012

Către

• BURSA DE VALORI BUCURESTI Fax: 021/2569276
• COMISIA NATIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE OFICIUL PENTRU EVIDENȚA VALORILOR MOBILIARE Fax: 021/3266848

RAPORT CURENT conform Regulamentului CNVM nr. 6/2009 Data raportului: 13.06.2012

S.C. OIL TERMINAL S.A Constanta

Sediul social: strada Caraiman, nr. 2, Constanta Telefon: 0241/702600, Fax: 0241/694833 Numărul înregistrării la Oficiul Registrului Comerțului: J13/512/1991 Cod unic de înregistrare: 24110163

Eveniment important de raportat: Neîndeplinirea condițiilor de cvorum, necesare pentru validitatea deliberărilor Adunării Generale Ordinare a Actionarilor S.C OIL TERMINAL S.A din data de 13.06.2012.

În Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor S.C OIL TERMINAL S.A, întrunită în data de 13.06.2012, în conformitate cu Convocatorul ce a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 1779, Partea a IV- a din data de 11.05.2012 și în cotidianul Cuget Liber, s-au prezentat acționari deținând 10,2967 % din capitalul social.

Prin urmare, datorită neîndeplinirii condițiilor legale de cvorum, potrivit art. 112 din Legea nr. 31/1990, republicată, care prevede faptul că, pentru validitatea deliberărilor Adunării Generale Ordinare a Actionarilor este necesară, la prima convocare, prezența acționarilor deținând cel puțin o pătrime din numărul total de drepturi de vot, Adunarea Generală Ordinară a Actionarilor, având următoarele puncte înscrise pe ordinea de zi:

• 1. Aprobarea garanțiilor propuse pentru încheierea contractului de credit prin linie de credit, astfel:
• Ipoteca rang I asupra imobilului situat in Constanta, str. Caraiman nr.2 lot 2 compus din teren în $\bullet$ suprafață de 23.141 mp (situat în depozit Nord - parc țiței ),
• Rezervor metalic (capacitate 10.000 mc "M15N" nr. lnv. 11221613),
• Rezervor metalic (capacitate 10.000 mc "M16N" nr. lnv. 11221621),
• Rezervor metalic (capacitate 10.000 mc "M17N" nr. lnv. 11221612).
• Garantie reala mobiliara asupra incasarilor prezente si viitoare si soldul conturilor curente deschise de catre Oil Terminal la bancă.
• 1. Aprobarea acordării indemnizației membrilor Consiliului de Administrație.
• 1. Împuternicirea domnului Emil ROHAT, în calitate de Director General delegat al societății, să semneze documentele necesare privind înregistrarea hotărârilor Adunării Generale la Oficiul Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul Constanța și pentru efectuarea formalităților privind publicarea hotărârilor prezentei ședințe.
• 1. Stabilirea datei de 05.07.2012, ca dată de înregistrare în conformitate cu prevederile art. 238 alin. 1 din Legea nr. 297/2004.

se va desfășura, în conformitate cu Convocatorul publicat în data de 14.06.2012, ora COMERCIA 14.00. la a doua convocare.