Oil Terminal S.A.

AGM Information • Jun 13, 2012

Str. Caraiman nr. 2, Cod Poștal: 900117; CONSTANȚA, ROMÂNIA Capital Social: 58.243.025,30 RON; R.C. J/13/512/1991; C.U.I. - 2410163 Tel.: 0040 241 702600; Fax: 0040 241 694833; Telex: 14210; office@oil-terminal.con www.oil-terminal.com

Nr. 702/13.06.2012

$\mathbf{1}$

Către

• BURSA DE VALORI BUCURESTI $\bullet$ Fax: 021/2569276
• COMISIA NATIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE OFICIUL PENTRU EVIDENTA VALORILOR MOBILIARE Fax: 021/3266848

RAPORT CURENT conform Regulamentului CNVM nr. 6/2009 Data raportului: 13.06.2012

S.C. OIL TERMINAL S.A Constanta

Sediul social: strada Caraiman, nr. 2. Constanta Telefon: 0241/702600, Fax: 0241/694833 Numărul înregistrării la Oficiul Registrului Comerțului: J13/512/1991 Cod unic de înregistrare: 24110163

Eveniment important de raportat: Neîndeplinirea conditiilor de cvorum, necesare pentru validitatea deliberărilor Adunării Generale Extraordinare a Actionarilor S.C OIL TERMINAL S.A din data de 13.06.2012.

În Adunarea Generală Extraordinară a Actionarilor S.C OIL TERMINAL S.A. întrunită în data de 13.06.2012, în conformitate cu Convocatorul ce a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 1779, Partea a IV- a din data de 11.05.2012 și în cotidianul Cuget Liber, s-au prezentat acționari deținând 10,2982 % din capitalul social.

Prin urmare, datorită neîndeplinirii condițiilor legale de cvorum, potrivit art. 115 din Legea nr. 31/1990, republicată, care prevede faptul că, pentru validitatea deliberărilor Adunării Generale Extraordinare a Actionarilor este necesară, la prima convocare, prezența acționarilor deținând cel puțin o pătrime din numărul total de drepturi de vot, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, având următoarele puncte înscrise pe ordinea de zi:

1. Aprobarea încheierii unui contract de facilitate de credit prin linie de credit în valoare de 3.000.000 ron, pe o perioadă de 1 an.

2. Împuternicirea directorului general delegat, Emil Rohat, directorului economic, Cecilia Popovici și a șefului Serv. Juridic, Daniela Elena Dragomir, să reprezinte societatea în relatiile cu banca, notar public, să semneze în numele și pentru societate, contractul de credit, contractele de garanție reală mobiliară și imobiliară, actele adiționale la acestea, precum și orice alte înscrisuri necesare în derularea relației contractuale cu banca pentru împrumutul acordat.

3. Împuternicirea domnului Emil ROHAT, în calitate de Director General delegat al societății, să semneze documentele necesare privind înregistrarea hotărârilor Adunării Generale la Oficiul Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul Constanța și pentru efectuarea formalităților privind publicarea hotărârilor prezentei ședințe.

4. Stabilirea datei de 05.07.2012, ca dată de înregistrare în conformitate cu prevederile art. 238 alin. 1 din Legea nr. 297/2004.

se va desfășura, în conformitate cu Convocatorul publicat, în data de 14.06.2012, ora 12.00, la a doua convocare.