Oil Terminal S.A. — AGM Information 2012

May 16, 2012

Str. Caraiman nr. 2, Cod Postal: 900117; CONSTANȚA, ROMÂNIA Capital Social: 58.243.025,30 RON; R.C. J/13/512/1991; C.U.I. - 2410163 Tel.: 0040 241 702600; Fax: 0040 241 694833; Telex: 14210; office@oil-terminal.con www.oil-terminal.com

Nr. 603/16.05.2012

Către

• BURSA DE VALORI BUCUREȘTI $\bullet$ Fax: 021/2569276
• COMISIA NAȚIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE OFICIUL PENTRU EVIDENȚA VALORILOR MOBILIARE Fax: 021/3266848

RAPORT CURENT conform Regulamentului CNVM nr. 6/2009 Data raportului 16.05.2012

S.C. OIL TERMINAL S.A Constanta Sediul social: strada Caraiman, nr. 2, Constanța Telefon: 0241/702600, Fax: 0241/694833 Numărul înregistrării la Oficiul Registrului Comerțului: J13/512/1991 Cod unic de înregistrare: 2410163

Eveniment important: Hotărârile Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din 16.05.2012

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor S.C. OIL TERMINAL S.A. și-a desfășurat lucrările în data de 16.05.2012, ora 12.00, la prima convocare, la sediul societății din Constanța, strada Caraiman, nr. 2; ca urmare a îndeplinirii condițiilor legale de cvorum, la
ședință participând acționari reprezentând ____________ % din capitalul social.

Hotărârile Adunării Generale Ordinare a Actionarilor din data de 16.05.2012 au următorul continut:

• 1. Se aprobă revocarea domnului Silviu Ioan Wagner din calitate de membru al Consiliului de Administrație al societății.
• 1. Se aprobă declanșarea procedurilor de selectare a administratorilor la S.C. Oil Terminal S.A., în conformitate cu prevederile OUG 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, după un calendar ce va fi stabilit de Consiliul de Administrație în funcțiune, care urmează să fie aprobat în proxima adunare generală ordinaă a acționarilor.
• 1. Se aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2012.
• 1. Se aprobă stabilirea datei de 06.06.2012 ca dată de înregistrare în conformitate cu prevederile art. 238 alin. 1 din Legea nr. 297/2004.

Președinte al Consiliului de Administrație, Andrei Barbu TODEA

$\mathbf{1}$