Oil Terminal S.A.

AGM Information • Nov 24, 2011

Str. Caraiman nr. 2, Cod Poștal: 900117; CONSTANTA, ROMÂNIA Capital Social: 58.243.025,30 RON; R.C. J/13/512/1991; C.U.I. - 2410163 Tel.: 0040 241 702600; Fax: 0040 241 694833; Telex: 14210; office@oil-terminal.con www.oil-terminal.com

ISO 9001 BUREAU VERITAS Certification

Nr. 1008/24.11.2011

Către

• BURSA DE VALORI BUCURESTI Fax: 021/2569276
• COMISIA NAȚIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE OFICIUL PENTRU EVIDENTA VALORILOR MOBILIARE Fax: 021/3266848

RAPORT CURENT conform Regulamentului CNVM nr. 6/2009 Data raportului 24.11.2011

S.C. OIL TERMINAL S.A Constanta

Sediul social: strada Caraiman, nr. 2, Constanța Telefon: 0241/702600, Fax: 0241/694833 Numărul înregistrării la Oficiul Registrului Comerțului: J13/512/1991 Cod unic de înregistrare: 24110163

Eveniment important: Hotărârile Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 24.11.2011

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor S.C. OIL TERMINAL S.A. și-a desfășurat lucrările în data de 24.11.2011, ora 10.00, la prima convocare, la sediul societătii din Constanta, strada Caraiman, nr. 2; ca urmare a îndeplinirii condițiilor legale de cvorum, la sedintă participând actionari reprezentând 69,51% din capitalul social.

Hotărârile Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 24.11.2011 au următorul continut:

1. Se aprobă Modificarea statutului S.C. Oil Terminal S.A. după cum urmează:

Art. 7 "Capitalul social" urmează să aibă următorul cuprins:

(1) Societatea Comercială OIL TERMINAL S.A. este societate deschisă.

(2) Capitalul social de 58,243,025.30 RON împărțit în 582.430.253 acțiuni nominative în valoare nominală de 0,10 RON fiecare este în întregime subscris și vărsat de acționari.

Actionari	Număr de actiuni	Procent din capitalul social
Ministerul Economiei Comertului si Mediului de Afaceri	347.257.973	59,6222
Fondul Proprietatea S.A.	49.216.526	8,4502
Alte persoane fizice și juridice	185.955.754	31,9275
TOTAL	582.430.253	100,00000

$\mathbf{1}$

Art. 12 "Atribuții" din capitolul IV "Adunarea Generală a Acționarilor" urmează să aibă următorul cuprins:

(1) Adunarea generală a actionarilor este organul suprem de conducere al societății, care hotărăște asupra activității acesteia și asigură politica ei economică și comercială.

(2) Adunarea generală a acționarilor poate avea un caracter ordinar sau extraordinar.

(3) Adunarea generală ordinară se întrunește cel puțin o dată pe an, în cel mult patru luni de la încheierea exercitiului financiar. În afară de dezbaterea altor probleme înscrise pe ordinea de zi, adunarea generală ordinară este obligată:

• a. să discute, să aprobe sau să modifice situațiile financiare anuale, pe baza rapoartelor prezentate de consiliul de administratie și de auditorul financiar, să aprobe repartizarea profitului și să fixeze dividendul. Dividendele se distribuie acționarilor proporțional cu cota de participare la capitalul social vărsat. Acestea se plătesc în termen de 6 luni de la data adunării generale a acționarilor de stabilire a dividendelor. În caz contrar, societatea comercială va plăti daune-interese pentru perioada de întârziere, la nivelul dobânzii legale;
• b. să numească și să revoce membrii consiliului de administratie.
• c. să numească si să revoce Președintele consiliului de administrație, care nu va fi și director general al socieății.
• d. să numească și să fixeze durata minimă a contractului de audit financiar, precum și să revoce auditorul financiar;
• e. să fixeze remunerația cuvenită pentru exercițiul în curs membrilor consiliului de administratie;
• f. să se pronunte asupra gestiunii consiliului de administrație;
• g. să stabilească bugetul de venituri și cheltuieli și, după caz, programul de activitate, pe exercițiul financiar următor;
• h. să hotărască gajarea, închirierea sau desființarea uneia sau a mai multor unități ale societății.
• i. să fixeze limitele generale ale remunerațiilor acordate directorilor.

(4) Adunarea generală extraordinară se întrunește ori de câte ori este necesar a se lua o hotărâre pentru:

• a. schimbarea formei juridice a societății;
• b. mutarea sediului societății:
• c. schimbarea obiectului de activitate al societății;
• d. înființarea sau desființarea unor sedii secundare: sucursale, agenții, reprezentanțe sau alte asemenea unități fără personalitate juridică;
• e. prelungirea duratei societății:
• f. majorarea capitalului social;
• g. reducerea capitalului social sau reîntregirea lui prin emisiune de noi acțiuni;
• h. fuziunea cu alte societăți sau divizarea societății;
• i. dizolvarea anticipată a societății;
• j. conversia acțiunilor nominative în acțiuni la purtător sau a acțiunilor la purtător în acțiuni nominative:
• k. conversia acțiunilor dintr-o categorie în cealaltă;
• I. conversia unei categorii de obligațiuni în altă categorie sau în acțiuni;
• m. emisiunea de obligațiuni;
• n. contractarea de împrumuturi bancare:
• o. oricare altă modificare a statutului sau oricare altă hotărâre pentru care este cerută aprobarea adunării generale extraordinare.

(5) Pentru validitatea deliberărilor adunării generale ordinare este necesară prezența actionarilor care să dețină cel puțin o pătrime din numărul total de drepturi de vot. Hotărârile adunării generale ordinare se iau cu majoritatea voturilor exprimate. Dacă adunarea generală ordinară nu poate lucra din cauza neîndeplinirii conditiilor prevăzute mai sus, adunarea ce se va întruni la o a doua convocare poate să delibereze asupra punctelor de pe ordinea de zi a celei dintâi adunări, indiferent de cvorumul întrunit, luând hotărâri cu majoritatea voturilor exprimate.

(6) Pentru validitatea deliberărilor adunării generale extraordinare este necesară la prima convocare prezența acționarilor deținând cel puțin o pătrime din numărul total de drepturi de vot. Hotărârile sunt luate cu majoritatea voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentati. Decizia de modificare a obiectului principal de activitate al societății, de reducere sau majorare a capitalului social, de schimbare a formei juridice, de fuziune, divizare sau de dizolvare

$\mathbf{r}$

a societății se ia cu o majoritate de cel puțin două treimi din drepturile de vot deținute de acționarii prezenti sau reprezentati.

Art. 18 "Atribuțiile Consiliului de administrație" urmează să aibă următorul cuprins:

(1) Consiliul de administratie este însărcinat cu îndeplinirea tuturor actelor necesare și utile pentru realizarea obiectului de activitate al societății, cu excepția celor rezervate de lege pentru adunarea generală a acționarilor.

(2) Consiliul de administrație va delega conducerea societății unuia sau mai multor directori si va numi pe unul dintre ei în calitate de director general. Directorul General nu va putea fi și președinte al Consiliului de Administrație. Directorii vor putea fi numiți și din afara consiliului de administratie.

(3) Consiliul de administrație are următoarele competențe de bază, care nu pot fi delegate directorilor:

a) stabilirea direcțiilor principale de activitate și de dezvoltare ale societății;

b) stabilirea sistemului contabil și de control financiar și aprobarea planificării financiare;

c) numirea și revocarea directorilor și stabilirea remunerației lor;

d) supravegherea activității directorilor;

e) pregătirea raportului anual, organizarea adunării generale a acționarilor și implementarea hotărârilor acesteia:

f) introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolvenței societății, potrivit Legii nr. 85/2006 privind procedura insolventei;

g) reprezentarea societății în raport cu terții și în justiție, prin președintele său;

h) stabilirea modului de organizare a activității directorilor

(4) Delegarea conducerii societății de către consiliul de administrație unuia sau mai multor directori este obligatorie.

(5) Președintele consiliului de administrație al societății este numit de adunarea generală ordinară.

(6) Consiliul de administrație se întrunește cel puțin o dată la 3 luni. Președintele convoacă consiliul de administrație, stabilește ordinea de zi, veghează asupra informării adecvate a membrilor consiliului cu privire la punctele aflate pe ordinea de zi și prezidează întrunirea. Consiliul de administrație este, de asemenea, convocat la cererea motivată a cel puțin 2 dintre membrii săi sau a directorului general. În acest caz, ordinea de zi este stabilită de către autorii cererii. Presedintele este obligat să dea curs unei astfel de cereri.

(7) Convocarea pentru întrunirea consiliului de administrație va fi transmisă administratorilor cu suficient timp înainte de data întrunirii, termenul putând fi stabilit prin decizie a consiliului de administrație. Convocarea va cuprinde data, locul unde se va ține ședința și ordinea de zi. Asupra punctelor care nu sunt prevăzute pe ordinea de zi se pot lua decizii doar în cazuri de urgență.

(8) Participarea la reuniunile consiliului de administratie poata avea loc si prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanta, respectiv teleconferinta, in situatia imposibilitatii motivate a prezentei membrilor Consiliului de Administratie in sala de sedinta.

(9) În cazuri exceptionale, justificate prin urgenta situatiei si prin interesul societatii, deciziile consiliului de administratie pot fi luate prin votul unanim exprimat in scris al membrilor, fara a mai fi necesara o intrunire a organului respectiv.

(10) La fiecare sedință se va întocmi un proces-verbal, care va cuprinde numele participantilor, ordinea deliberărilor, deciziile luate, numărul de voturi întrunite și opiniile separate. Procesul-verbal este semnat de către președintele de ședință și de către cel puțin un alt administrator.

(11) Directorii si auditorii interni pot fi convocați la orice întrunire a consiliului de administrație, întruniri la care aceștia sunt obligați să participe. Ei nu au drept de vot, cu excepția directorilor care sunt și administratori.

(12) Pentru validitatea deciziilor consiliului de administrație este necesară prezența a cel putin jumătate din numărul membrilor consiliului. Deciziile în cadrul consiliului de administrație se iau cu votul majorității membrilor prezenți. Membrii consiliului de administrație pot fi reprezentați a întrunirile consiliului doar de către alti membri ai consiliului. Un membru prezent poate reprezenta un singur membru absent.

(13) Consiliul de administrație poate crea comitete consultative formate din cel puțin 2 membri ai consiliului și însărcinate cu desfășurarea de investigații și cu elaborarea de recomandări pentru consiliu, în domenii precum auditul, remunerarea administratorilor, directorilor, cenzorilor și personalului, sau cu nominalizarea de candidați pentru diferitele posturi

de conducere. Comitetele vor înainta consiliului în mod regulat rapoarte asupra activității lor. Cel puțin un membru al fiecărui comitet trebuie să fie administrator neexecutiv independent. Comitetul de audit si cel de remunerare sunt formate numai din administratori neexecutivi. Cel putin un membru al comitetului de audit trebuie să dețină experiență în aplicarea principiilor contabile sau în audit financiar. Crearea unui comitet de audit în cadrul consiliului de administrație este obligatorie.

(14) Directorii sunt responsabili cu luarea tuturor măsurilor aferente conducerii societății, în limitele obiectului de activitate al societății și cu respectarea competențelor exclusive rezervate de lege sau de actul constitutiv consiliului de administratie și adunării generale a acționarilor. Consiliul de administrație este însărcinat cu supravegherea activității directorilor. Orice administrator poate solicita directorilor informatii cu privire la conducerea operativă a societății. Directorii vor informa consiliul de administrație în mod regulat și cuprinzător asupra operațiunilor întreprinse și asupra celor avute în vedere.

(15) Directorii pot fi revocați oricând de către consiliul de administrație. În cazul în care revocarea survine fără justă cauză, directorul în cauză este îndreptățit la plata unor dauneinterese.

(16) Presedintele Consiliului de Administratie este împuternicit să reprezinte societatea cu drepturi depline. Consiliul de administratie păstrează însă atribuția de reprezentare a societății în raporturile cu directorii.

Art. 21. "Personalul societății" din capitolul VII "Activitatea societății" urmează să aibă următorul cuprins:

Personalul societății este angajat de către directorul general conform legii.

Plata salariilor, impozitelor, a cotei de asigurări sociale și a altor obligații se face potrivit legii.

1. Se aprobă stabilirea datei de 13.12.2011, ca dată de înregistrare în conformitate cu prevederile art. 238 alin. 1 din Legea nr. 297/2004.