Oil Terminal S.A. — AGM Information 2011

Jul 15, 2011

Str. Caraiman nr. 2, Cod Poștal: 900117; CONSTANȚA, ROMÂNIA Capital Social: 58.243.025,30 RON; R.C. J/13/512/1991; C.U.I. - 2410163 Tel.: 0040 241 702600; Fax: 0040 241 694833; Telex: 14210; office@oil-terminal.con www.oil-terminal.com

Nr.625/15.07.2011

Către

• BURSA DE VALORI BUCURESTI Fax: 021/2569276
• COMISIA NATIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE OFICIUL PENTRU EVIDENȚA VALORILOR MOBILIARE Fax: 021/3266848

RAPORT CURENT conform Regulamentului CNVM nr. 6/2009 Data raportului 15.07.2011

S.C. OIL TERMINAL S.A Constanta Sediul social: strada Caraiman, nr. 2, Constanta Telefon: 0241/702600, Fax: 0241/694833 Numărul înregistrării la Oficiul Registrului Comerțului: J13/512/1991 Cod unic de înregistrare: 24110163

Eveniment important: Hotărârile Adunării Generale Ordinare a Actionarilor din data de 15.07.2011

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor S.C. OIL TERMINAL S.A. și-a desfășurat lucrările în data de 15.07.2011, ora 12.00, la prima convocare, la sediul societății din Constanta, strada Caraiman, nr. 2; ca urmare a îndeplinirii condițiilor legale de cvorum, la sedință participând acționari reprezentând 77,54% din capitalul social.

Hotărârile Adunării Generale Ordinare a Actionarilor din data de 15.07.2011 au următorul continut:

• 1. Se aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2011.
• 1. Se alege în calitate de administrator al S.C. OIL TERMINAL S.A., doamna Marica Anca Elena, pentru o perioadă de 4 ani, în conformitate cu prevederile art 17 alin. 3 din Statutul societății.
• 1. Se aprobă criteriile si obiectivele de performantă ale Directorului General; anexă la contractul de mandat pentru anul 2011.
• 1. Se respinge Planul de Achizitii pentru anul 2011; având în vedere mandatul acordat reprezentantului Ministerului Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri (acționarul majoritar al societății) în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, prin care s-a precizat că aprobarea planului de achiziții este de competența conducătorului autorității conform prevederile art. 4 alin. 7 din HG nr. 925/2006.
• 1. Se aprobă stabilirea datei de 01.08.2011, ca dată de înregistrare în conformitate cu prevederile art. 238 alin. 1 din Legea nr. 297/2004.

1