ODTech — Proxy Solicitation & Information Statement 2025

Mar 5, 2025

오디텍/주주총회소집결의/(2025.03.05)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-21
시간	오전 9시
2. 장소		전북 완주군 봉동읍 완주산단5로 87
3. 의안 주요내용		□ 제25기 정기주주총회 회의 목적사항 ※ 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 ※ 부의안건 제1호의안 : 제25기 연결 및 별도 재무제표, 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건(현금배당 1주당 100원) 제2호의안 : 사외이사 선임의 건 (후보 : 김용현) 제3호의안 : 상근감사 선임의 건 (후보 : 김왕중) 제4호의안 : 이사보수 한도 승인의 건 제5호의안 : 감사보수 한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-03-05
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 내용은 외부감사인의 회계감사 결과 및 주주총회 결의과정에 변경될 수 있습니다. - 의안에 대한 상세 내용은 관련법에 따라 공시하는 주주총회 소집 통지 공고사항을 참조하시기 바랍니다.
※관련공시	2025-03-05 현금ㆍ현물배당 결정

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김용현	1958-06	3년	재선임	(前) 전북대학교 교수	해당사항 없음

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김왕중	1961-06	3년	재선임	상근	(現) (주)오디텍 상근감사