ODTech — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 11, 2026

오디텍/주주총회소집결의/(2026.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-27
시간	오전 9시
2. 장소		전북 완주군 봉동읍 완주산단 5로 87
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-11
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 금번 주주총회 보고사항은 ①감사보고, ②영업보고, ③내부회계관리제도 운영실태 보고 입니다.
※관련공시	2026-03-11 현금ㆍ현물배당 결정

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1호 의안	제26기 연결 및 별도재무제표, 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건	-
2호 의안	정관일부 변경 승인의 건	사업목적 추가 및 그 외 상법 변경에 따른 정관 변경의 건
3호 의안	이사 선임의 건	-
3-1호 의안	사내이사 선임의 건(후보 : 박병근)	-
3-2호 의안	사내이사 선임의 건(후보 : 김강호)	-
3-3호 의안	사내이사 선임의 건(후보 : 최봉민)	-
4호 의안	이사보수 한도 승인의 건	-
5호 의안	감사보수 한도 승인의 건	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박병근	1962-06	3년	재선임	(現)오디텍 대표이사
김강호	1963-06	3년	재선임	(現)오디텍 사내이사
최봉민	1962-09	3년	재선임	(現)오디텍 사내이사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	- 가스감지기, 계측기, 가스기기 제조 및 도·소매 - 계측기 검교정 및 시험업 - 자동차용 신품 전기장치 제조업		사업다각화를 통한 이윤창출
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-