ODTech — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Feb 26, 2020

오디텍/주주총회소집결의/(2020.02.26)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-20
시간	오전 9시
2. 장소		전북 완주군 봉동읍 완주산단 5로 87
3. 의안 주요내용		□ 제20기 정기주주총회 회의 목적사항 ※ 보고사항  ① 감사보고  ② 제20기 영업보고  ③ 외부감사인 선임 보고  ④ 내부회계관리제도 운영실태 보고 ※ 부의안건 제1호의안 : 제20기 별도 및 연결재무제표, 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호의안 : 이사 선임의 건 제3-1의안 : 이사 선임(후보 : 박병근) 제3-2의안 : 이사 선임(후보 : 김강호) 제3-3의안 : 이사 선임(후보 : 최봉민) 제4호의안 : 이사보수 한도 승인의 건 제5호의안 : 감사보수 한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-02-26
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2020-02-26 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박병근	1962-06	3년	재선임	(주)오디텍 대표이사
김강호	1963-06	3년	재선임	(주)오디텍 사내이사
최봉민	1962-09	3년	재선임	(주)오디텍 사내이사