ODTech — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Feb 26, 2019

오디텍/주주총회소집결의/(2019.02.26)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-25
시간	오전 9시
2. 장소		전북 완주군 봉동읍 완주산단 5로 87
3. 의안 주요내용		제 19기 정기주주총회 의안 제1호의안 : 제19기 별도 및 연결재무제표, 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 제2호의안 : 이사 선임의 건 제2-1의안: 사외이사 선임(후보 : 황영규) 제3호의안 : 감사 선임의 건 제3-1의안 : 상근감사 선임(후보 : 김왕중) 제4호의안 : 이사보수 한도 승인의 건 제5호의안 : 감사보수 한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-02-26
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2019-02-26 현금ㆍ현물배당 결정

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
황영규	1959-10	3년	재선임	(現)칼릭스전자화학(주) 대표이사	(現)칼릭스전자화학(주) 대표이사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김왕중	1961-06	3년	재선임	상근	(前) (주)KEC 상무