ODTech — AGM Information 2022

Mar 8, 2022

오디텍/주주총회소집결의/(2022.03.08)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-25
시간	오전 9시
2. 장소		전북 완주군 봉동읍 완주산단 5로 87
3. 의안 주요내용		□ 제22기 정기주주총회 회의 목적사항 ※ 보고사항    ① 감사보고    ② 제22기 영업보고    ③ 외부감사인 선임 보고    ④ 내부회계관리제도 운영실태 보고 ※ 부의안건 제1호의안 : 제22기 별도 및 연결재무제표, 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호의안 : 사외이사 선임의 건(후보 : 김용현) 제4호의안 : 상근감사 선임의 건(후보 : 김왕중) 제5호의안 : 이사보수 한도 승인의 건 제6호의안 : 감사보수 한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-03-08
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 코로나바이러스 감염증(COVID-19) 관련 안내 주주총회 개최 시 총회장 입구에서 주주님들의 체온을 측정하며, 발열이 감지되는 경우 총회장 출입을 제한합니다. - 주주총회 개최 전 코로나바이러스 확산에 따라 불가피하게 장소 변경이 있는 경우, 재공시하여 안내 드릴 예정입니다.
※관련공시	2022-03-08 현금ㆍ현물배당 결정

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김용현	1958-06	3년	신규선임	(現) 전북대학교 교수	해당사항 없음

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김왕중	1961-06	3년	재선임	상근	(現) (주)오디텍 상근감사