Ocean Sun — AGM Information 2023

May 4, 2023

PROTOKOLL FOR ORDINÆR GENERALFORSAMLING I OCEAN SUN AS (Org. No. 917 619 751)

Torsdag 4. mai 2023 kl. 10.00 (CEST) ble ordinær generalforsamling i Ocean Sun AS avholdt i Snarøyveien 20, 1360 Fornebu, Norge

1. ÅPNING AV MØTE OG REGISTRERING AV DELTAKENDE AKSJONÆRER OG PROXIER

Thomas Moe Børseth erklærte generalforsamlingen åpen.

Totalt representerte aksjer var 27,258,066 og 60,59 % av selskapets totale antall aksjer (44 986 200), herunder forhåndsstemmer, fullmakter og tilstedeværelse. Selskapet eier 30 000 aksjer som ikke er stemmeberettiget, slik at 60,63 % av stemmeberettiget aksjer var representert. Fortegnelsen over deltakende aksjonærer og stemmeresultatet for de enkelte sakene er vedlagt denne protokollen som vedlegg 1.

2. VALG AV MØTELEDER OG MINST EN PERSON FOR Å UNDERTEGNE PROTOKOLLEN SAMMEN MED MØTELEDER

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

Styreleder, Thomas Moe Børseth, velges som møteleder, og Børge Bjørneklett utnevnes til å undertegne protokollen sammen med styrelederen.

3. GODKJENNELSE AV MELDINGEN OM MØTET OG DAGSORDEN

I samsvar med styrets forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak:

Innkallingen til møtet og dagsorden godkjennes.

4. GODKJENNELSE AV ÅRSREGNSKAPET OG STYRETS BERETNING FOR REGNSKAPSÅRET 2021

I samsvar med styrets forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak:

Selskapets årsregnskap for regnskapsåret 2022 og selskapets årsrapport for regnskapsåret 2022 godkjennes, inkludert styrets forslag om ikke å dele ut utbytte for regnskapsåret 2022.

5. GODKJENNING AV REVISORS HONORAR

I samsvar med styrets forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak:

Generalforsamlingen godkjenner revisors godtgjørelse i samsvar med faktura for revisjons- og revisjonsrelaterte tjenester for regnskapsåret 2022.

6. VALG AV STYREMEDLEMMER

I samsvar med styrets forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak:

• I. Gjenvalg av Thomas Moe Børseth som styreleder for en periode på ett år.
• II. Gjenvalg av Brian Glover som styremedlem for en periode på ett år.
• III. Gjenvalg av Kristin Åbyholm som styremedlem for en periode på ett år.
• IV. Gjenvalg av May Kristin Salberg som styremedlem for en periode på ett år.
• V. Nyvalg av Erik Løkke-Øwre som styremedlem for en periode på ett år.

Styret skal heretter bestå av følgende medlemmer:

• Thomas Moe Børseth (Styreleder)
• Brian Glover
• Kristin Åbyholm
• May Kristin Salberg
• Erik Løkke-Øwre

7. GODKJENNING AV HONORAR TIL STYRETS MEDLEMMER

I samsvar med styrets forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak:

Styrets medlemmer skal motta følgende godtgjørelse:

For perioden fra ordinær generalforsamling i 2022 til ordinær generalforsamling i 2023:

• Styreleder skal motta 190 000 kroner.
• Alle andre styremedlemmer skal motta 135 000 kroner hver for et fullt år og pro rata for nye medlemmer.

For perioden fra ordinær generalforsamling i 2023 til ordinær generalforsamling i 2024:

• Styreleder skal motta 195 000 kroner.
• Alle andre styremedlemmer skal motta 140 000 kroner hver.

8. STYRETILLATELSE FOR Å ØKE AKSJEKAPITALEN

I samsvar med styrets forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak:

Selskapets styre gis fullmakt til å øke aksjekapitalen med inntil NOK 44 986 gjennom en eller flere aksjekapitalforhøyelser.

Autorisasjonen kan brukes til følgende formål:

• (i) For å styrke selskapets balanse og for generelle selskapsformål,
• (ii) i forbindelse med investeringer, fusjoner og oppkjøp.
• (iii) I forbindelse med selskapets aksjebaserte opsjonsprogram

Styret bestemmer de øvrige vilkårene for aksjekapitalforhøyelsen. Aksjer kan utstedes i utbytte mot kontantoppgjør eller naturalytelse, inkludert i forbindelse med fusjoner, og fullmakten gir rett til å pådra seg særlige forpliktelser på vegne av selskapet, jfr. aksjeloven § 10-2.

De eksisterende aksjonærenes fortrinnsrett til å tegne aksjer kan fravikes av styret i forbindelse med fullmakten.

Fullmakten er gyldig fra registrering i Norsk Foretaksregister og utløper på ordinær generalforsamling i 2024, men skal uansett utløpe senest 30. juni 2024.

Styret gis samtidig fullmakt til å gjøre nødvendige vedtektsendringer ved fullføring av fullmakten. Fullmakten erstatter fullmakten til å øke aksjekapitalen gitt av generalforsamlingen den 19 mai 2022.

***

Det forelå ikke flere saker til behandling, og generalforsamlingen ble derfor avsluttet.

Fornebu, 04. mai 2023

________________________ ________________________

Thomas Moe Børseth Børge Bjørneklett

Vedlegg 1:

Fortegnelsen over deltakende aksjonærer og stemmeresultatet for de enkelte sakene.

Vedlegg 1:

Oversikt over aksjonærer som var representert på generalforsamlingen, enten selv, ved fullmektig, eller ved elektronisk forhåndsstemme samt stemmeresultat.

ISIN:	NO0010887565 OCEAN SUN AS
Generalforsamlingsdato: 04.05,2023 10.00
Dagens dato:	04.05.2023

	Antall aksjer % kapital
Total aksjer	44 986 200
- selskapets egne aksjer	30 000
Totalt stemmeberettiget aksjer	44 956 200
Representert ved forhåndsstemme	17 810 540	39,62 %
Sum Egne aksjer	17 810 540	39,62 %
Representert ved fullmakt	115 663	0,26 %
Representert ved stemmeinstruks	9 331 863	20,76 %
Sum fullmakter	9 447 526	21,02 %
Totalt representert stemmeberettiget	27 258 066	60,63 %
Totalt representert av AK	27 258 066	60,59 %

MISI		NO0010887565 OCEAN SUN AS
Generallorsamilingsdato: 04.05.2023 10.00
Dagens dato:	04.05.2023
Aksjeklasse	For	Mot	Augitte	Avstår		Ikke avgitt Stemmeberettigede representerte aksjer
Sak 2 Election of the chairperson of the meeting and at least one person to sign the minutes together
with the chairperson
Ordinaer	27 257 567	0	27 257 557	499	0	27 258 056
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %
% representert AK	100,00 %	0,000 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %
% total AK	60,59 55	0,00 %	60,59 %	0,00 %	0,00 %
Totalt	27 257 567	0	27 257 567	499	0	27 258 066
Sak 3 Approval of the notice of the meeting and the agenda
Ordinary	27 257 567	0	27 257 567	499	0	27 258 064
1% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %
1% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %
My 18801 Mi	60,59 47	0,00 %	60,59 %	0,000 %	0,00 %
Totalt	27 257 567	0	27 257 567	499	0	27 258 066
Sak 4 Approval of the annual accounts and board report for the financial year 2022
Ordinar	27 257 567	0	27 257 567	499	0	27 258 066
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %
% total AK	60,59 %	0,00 %	60,59 %	0,00 %	0,00 %
Totalt	27 257 567	0	27 257 567	499	0	27 258 066
Sak 5 Approval of the auditor's fee
Ordinar	27 257 227	340	27 257 567	499	0	27 258 066
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %
% total AK	60,59 %	0,00 %	60,59 %	0,00 %	0,00 %
Totalt	27 257 227	340	27 257 567	499	0	27 258 066
Sak 6A Election of board members - Re-election of Thomas Moc Børseth as Chair of the Board for a
period of one year
Ordinast	25 289 549	0	25 289 549	1 968 517	0	27 258 066
% augitte sterrimer	100,00 %	0,00 %		0,00 %
% representert AK	92,78 %	0,00 %	92,78 %	7,22 %	0,00 %
4/2 Docal AK	56.22 %	0,00 %	56,22 %	4,38 %	0,00 %
Totalt	25 289 549	0	25 289 549	1 968 517	0	27 258 066
Sak 68 Re-election of Brian Glover as a member of the Board for a period of one year.
Ordinær	27 257 567	0	27 257 557	499	0	27 258 066
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %
% representert AK % total AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %
Totalt	60,59 % 27 257 567	0,00 %	60,59 % 27 257 567	0,00 %	0,00 %
Sak 6C Ra-election of Kristin Abytolm as a member of the Board for a period of one year.		0		499	0	27 258 066
Ordinaer	27 257 567	0	27 257 567	499	0	27 258 056
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0.00 %
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %
% total AK	60,59 %	0,00 %	60,59 %	0,00 %	0,00 %
Totalt	27 257 567	0	27 257 567	499	0	27 258 066
Sak 6D Re-election of May Kristin Salberg as a member of the Board for a period of one year.
Ordinaar	27 257 567	D	27 257 567	ਅੰਕੇ ਕੇ ਕੇ	0	27 258 066
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %
1/2 total AK	60,59 %	0,00 %	60,59 %	0,00 %	0,00 %
Totalt	27 257 567	0	27 257 567	499	0	27 258 066
Sak 60 Election of Erik Lokke Øwre as a member of the Board for a period of one year.
Ordinaer	27 257 567	0	27 257 567	ਵਰੋ ਜੋ	0	27 258 066
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %
1% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 de	0,00 %	0,00 %
16 total AK	60,59 %	0,00 %	60,59 %	0.00 56	0,00 %
Totalt	27 257 567	0	27 257 567	499	0	27 258 066
Sak 7 Approval of remuneration of the members of the Board

Aksjeklasse	Fot	Mot	Avgitte	Avetar	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
% avgille sternmer	100.00 %	0,00 %		0,00 %
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %
1/2 total AK	60 ટેવે તેને	0,00 %	60,59 %	0,00 %	0,00 %
Totalt	27 256 827	340	27 257 167	899	0	27 258 066
Sak & Board authorisation to increase the share capital
Ordinate	26 296 607	961 459	27 258 066	0	0	27 258 066
% avgitte stemmer	96,47 %	3,53 %		0,00 %
% representert AK	96,47 %	3,53 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %
% total AK	58,46 %	2,14 %	60,59 %	0,00 %	0,00 %
Totalt	26 296 607	961 459	27 258 066	0	0	27 258 066

Kontofører for selskapet:

DNB Bank ASA

For selskapet: OCEAN SUN AS

-DocuSigned by: Entif -D03DC7BF85DF405..

Aksjeinformasjon

Navn	Totalt antall aksjer Pålydende Aksjekapital Stemmerett
Ordinar	44 986 200	0.01	449 862,00 18
Sum:

§ 5-17 Alminnelig flertallskrav

krever flertall av de avgitte stemmer

§ 5-18 Vedtektsendring

krever tilslutning fra minst to tredeler så vel av de avgitte stemmer
som av den aksjekapital som er representert på generalforsamlingen