NUVOTEC Co., Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Mar 5, 2020

뉴보텍/주주총회소집결의/(2020.03.05)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-24
시간	오전 9시
2. 장소		강원도 원주시 태장공단길 42-4 (주)뉴보텍 본점 2층 대회의실
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고, 외부감사인 선임보고 2. 부의안건 (1) 제1호의안 : 제29기 재무제표(개별) 승인의 건 (2) 제2호의안 : 이사 선임의 건     2-1호. 사내이사 이정인 선임의 건     2-2호. 사내이사 정한기 선임의 건 (3) 제3호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (4) 제4호의안 : 임원퇴직금지급규정 일부 변경의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-03-05
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이정인	1962-11	3년	신규선임	서울대학교 경영학과 딜로이트 안진회계법인 부대표(공인회계사) 남양유업(주) 대표이사 현, (주)뉴보텍 사장(미등기임원)
정한기	1954-07	3년	신규선임	(주)뉴보텍 생산본부장 현, (주)뉴보텍 부사장