NUVOTEC Co., Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 9, 2026

뉴보텍/주주총회소집결의/(2026.03.09)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-31
시간	오전 9시
2. 장소		강원도 원주시 태장공단길 42-4, (주)뉴보텍 2층 대회의실
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-09
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 금번 주주총회 보고사항은 1) 감사보고, 2) 영업보고, 3) 내부회계관리제도 운영실태보고입니다.
※관련공시	2025-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1	제35기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 승인의 건	현금배당 1주당 10원
2	이사 선임의 건	사내이사 후보자 황희선
3	이사 보수한도 승인의 건	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
황희선	1984-01	3년	재선임	KOTRA Toronto 대한무역투자진흥공사 (주)에코라인 경영지원 팀장 (주)뉴보텍 경영지원본부 본부장 현, (주)뉴보텍 경영총괄 부사장