NUVOTEC Co., Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Feb 20, 2019

뉴보텍/주주총회소집결의/(2019.02.20)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-25
시간	오전 9시
2. 장소		강원도 원주시 태장공단길 42-6 (주)뉴보텍 본점 1층 회의실
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 (1) 제1호의안 : 제28기 재무제표(개별) 승인의 건 (2) 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건     2-1호. 전자증권제도 도입     2-2호. 이사의 자격요건 변경 등     2-3호. 외감법 변경사항 반영 (3) 제3호의안 : 이사 선임의 건     3-1호. 사내이사 황희선 선임의 건     3-2호. 사외이사 이기택 선임의 건 (4) 제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-02-20
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 제1호의안인 '제28기 재무제표(개별) 승인의 건'은 상법 제449조의2(재무제표 등의 승인에 대한 특칙) 및 당사 정관 제50조 규정에 따라 외부감사인의 감사의견이 '적정'이고, '감사위원 전원의 동의'가 있는 경우, 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고사항으로 진행될 수 있습니다. 2. 재무제표 승인 이사회 결의(예정)일 : 2019년 3월 15일
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
황희선	1984-01	3년	신규선임	KOTRA toronto 대한무역투자진흥공사 상호수지(주) 경영지원 팀장 (주)뉴보텍 자금팀장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이기택	1963-09	3년	신규선임	(주)필립모리스코리아 부장 (주)GOEM 이사	-