NUVOTEC Co., Ltd — AGM Information 2025

Mar 10, 2025

뉴보텍/주주총회소집결의/(2025.03.10)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-31
시간	오전 9시
2. 장소		강원도 원주시 태장공단길 42-4, (주)뉴보텍 2층 대회의실
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고, 외부감사 선임보고 2. 부의안건 (1) 제1호의안 : 제34기 별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 (2) 제2호의안 : 이사 선임의 건 2-1호. 사외이사 김길표 선임의 건 2-2호. 사외이사 김익수 선임의 건 2-3호. 사내이사 황명하 선임의 건 (3) 제3호의안 : 이사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-03-10
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2024-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
황명하	1989-09	3	신규선임	전, 현대에코라인 총괄관리 부장 전, ㈜뉴보텍 사급영업 담당 현, ㈜뉴보텍 재생사업본부 본부장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김익수	1956-05	3	신규선임	전, 한국생산성본부인증원 원장 전, 건설화재에너지연구원 원장 전, 한국화학융합시험연구원 비상임이사 전, ㈜뉴보텍 고문 현, ㈜동남 고문	없음

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김길표	1959-02	3	재선임	전, 대우정밀공업(주) 개발팀장 전, 한국지엠 연구소장	없음