NUVOTEC Co., Ltd — AGM Information 2024

Mar 12, 2024

뉴보텍/주주총회소집결의/(2024.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-28
시간	오전 9시
2. 장소		강원도 원주시 태장공단길 42-4, (주)뉴보텍 2층 대회의실
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고, 외부감사 선임보고 2. 부의안건 (1) 제1호의안 : 제33기 별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 (2) 제2호의안 : 이사 선임의 건 2-1호. 사내이사 황문기 선임의 건 2-2호. 사외이사 김헌 선임의 건 (3) 제3호의안 : 이사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-03-12
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2023-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
황문기	1959-08	3년	재선임	전, 경일대학교 경영학과 졸업 전, (주)거산 부회장 현, (주)뉴보텍 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김헌	1953-07	3년	신규선임	전, 국민은행 지점장 전, ㈜일마레 관리이사 전, 국민은행 내부감사	없음