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Nuriplan Co.,Ltd. Proxy Solicitation & Information Statement 2023

Mar 15, 2023

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Proxy Solicitation & Information Statement

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누리플랜/주주총회소집결의/(2023.03.15)주주총회소집결의

주주총회소집 결의


1. 일시	날짜	2023-03-30
시간	09:00
2. 장소		경기도 김포시 대곶면 대곶로202번길 191, 누리플랜 본사 2층 회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호의안 : 제29기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표(연결,별도) 승인의 건 제2호의안 : 이사선임의건 (사내이사 2명, 사외이사 1명) 제2-1호 의안 : 사내이사 이형기 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 김명호 선임의 건 제2-3호 의안 : 사외이사 최병환 선임의 건 제2-3호 의안 : 사외이사 정완진 재선임의 건 제3호 의안 : 감사 선임의 건 (감사 1명) 제3-1호 의안 : 감사 김일태 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-03-15
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2022-12-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역


성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이형기	1963-11	3	신규선임	극동건설 그룹경영부문 사장 HDC현대산업개발 경영혁신실장 (전무) HDC현대 EP 경영기획부문장 (전무)
김명호	1964-03	3	신규선임	HDC 현대 EP 경영기획부문장 CFO (상무) HDC 아이콘트롤스 경영지원실장 (상무보) HDC현대산업개발 공사관리팀장 (상무보)

사외이사선임 세부내역


성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
최병환	1964-08	3	신규선임	국무조정실 국무1차장(차관급) 국무조정실 국정운영실장 국무총리실 민정2비서관, 기획총괄정책관	세진중공업
정완진	1966-01	3	재선임	MBN 심의실장 매일경제TV 대표이사 MBN 산업, 사회, 경제, 정치부 기자(부장)	-

감사선임 세부내역


성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김일태	1957-12	3	신규선임	상근	김천대학교 초빙교수 금융감독원 감사 감사원 공직감찰본부장 경찰청 감사관 지방행정감사국 제1과장