Nuriplan Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 11, 2026

누리플랜/주주총회소집결의/(2026.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-27
시간	9:00
2. 장소		경기도 김포시 대곶면 대곶로 202번길 191, 누리플랜 본사 2층 회의실
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-11
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
[보고사항] ① 영업보고 ② 감사보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고
※관련공시	2025-12-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1	[제1호 의안] 제32기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표(연결,별도) 승인의 건	-
2	[제2호 의안] 이사 선임의 건	-
2-1	[제2-1호 의안] 사내이사 이형기 재선임의 건	-
2-2	[제2-2호 의안] 사내이사 정병천 선임의 건	-
2-3	[제2-3호 의안] 사외이사 박상순 선임의 건	-
3	[제3호 의안] 감사 선임의 건	-
3-1	[제3-1호 의안] 감사 김양수 선임의 건	-
4	[제4호 의안] 이사 보수한도 승인의 건	-
5	[제5호 의안] 감사 보수한도 승인의 건	-
6	[제6호 의안] 정관 일부 변경의 건	* 사업목적 변경 및 추가 * 상법 개정사항 반영등

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이형기	1963-11	3	재선임	(現) 누리플랜 대표이사 (前) 극동건설 그룹경영부문 사장 (前) HDC현대산업개발 경영혁신실장 (전무) (前) HDC현대 EP 경영기획부문장 (전무)
정병천	1967-04	3	신규선임	(現) ㈜누리플랜 CFO (前) 코오롱인더스트리(주) 신협 이사 (前) 코오롱인더스트리(주) 관리팀장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박상순	1964-11	3	신규선임	(現) (주)이렘 부회장 (前) (주)코스틸홀딩스 부회장 (前) 감사원 감찰과장 (前) 감사원 금융담당과장	(주)이렘 (부회장)

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김양수	1965-08	3	신규선임	비상근	(現) 집합건물과사람들(주) 회장, (現) (주)다인그룹건축사무소 고문 (前) KB부동산신탁 신탁부문 부사장 (前) KB부동산신탁 전무

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	55. 강관 보도교 제작 설치업 56. 건축 철골 구조물 제작, 설치업 57. 건축자재 수입업 58. 건축자재 도소매업 59. 도장공사업		신규 사업을 위한 사업목적 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
53. 종합건설업	53. 종합건설업(토목건축공사업)	신규 사업을 위한 사업목적 변경
사업목적 삭제	-		-