Nuriplan Co.,Ltd. — AGM Information 2024

Mar 14, 2024

누리플랜/주주총회소집결의/(2024.03.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-29
시간	09:00
2. 장소		경기도 김포시 대곶면 202번길 191, 누리플랜 본사 2층 회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 4) 외부감사인 선임보고 나. 부의안건 제1호의안: 제 30기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표(연결, 별도) 승인의 건 제2호의안: 정관 변경의 건 (발행예정주식총수 변경, 사업목적 추가 및 삭제, 표준정관 문구반영 등) 제3호의안: 이사 선임의 건 제3-1호의안 : 사내이사 이상우(중임) 제3-2호의안 : 사내이사 김민규(신규) 제3-3호의안 : 사외이사 이진옥(신규) 제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-03-14
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2023-12-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이상우	1964-06	3	재선임	(주)누리플랜 회장
김민규	1975-09	3	신규선임	(주)누리플랜 ESP사업부 총괄본부장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이진옥	1962-08	3	신규선임	(주)이크레더블 대표이사	해당사항 없음

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	53. 종합건설업(건축공사업) 54. 페인트, 창호, 및 기타 건설자재		-건설산업기본법 시행령 개정에 따른 사업목적 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
제2조 (목적) 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1.철구조물, 가드레일, 휀스 제조 및 시공업 2.콘트롤시스템 제작설치업 3.조명설계업 4.태양광 집광장치 제작설치업 5.교량난간 및 잡철물 제작설치업 6.투광조명, 무대조명 연출업 7~8. 생략 9. 엘이디 조명시스템업 10~27. 생략 28. 엘이디조명등기구 제작 설치업 29~30. 생략 31. 엘이디 전광판 제조 및 판매업 32~44. 생략 45. 시설물유지관리업 46~52. 생략 53. 종합건설업(건축공사업) 54. 페인트, 창호 및 기타 건설자재 55. 위 각호에 부대되는 사업일체	제2조 (목적) 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1.철구조물, 가드레일, 휀스 제조 및 시공업 2.콘트롤시스템 제작설치업 3. <삭제> 4.태양광 집광장치 제작설치업 5.교량난간 및 잡철물 제작설치업 6. <삭제> 7~8. 생략 9. <삭제> 10~27. 생략 28. <삭제> 29~30. 생략 31. <삭제> 32~44. 생략 45. <삭제> 46~52. 생략 53. 종합건설업(건축공사업) → 추가 54. 페인트, 창호 및 기타 건설자재 → 추가 55. 위 각호에 부대되는 사업일체	전년도 회사 분할에 따른 자회사 사업 삭제, 건설산업기본법 시행령 개정에 따른 시설물유지관리업 삭제
사업목적 삭제	3. 조명설계업 6. 투광조명, 무대조명 연출업 9. 엘이디 조명시스템업 28. 엘이디조명등기구 제작 설치업 31. 엘이디 전광판 제조 및 판매업 45. 시설물 유지관리업		전년도 회사 분할에 따른 자회사 사업 삭제, 건설산업기본법 시행령 개정에 따른 시설물유지관리업 삭제