Nuriplan Co.,Ltd. — AGM Information 2020

Mar 11, 2020

누리플랜/주주총회소집결의/(2020.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-30
시간	오전 09:00
2. 장소		경기도 김포시 대곶면 대곶로202번길 191, 누리플랜 본사 2층 회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항  1) 감사의 감사보고  2) 영업보고  3) 외부감사인 선임보고  4) 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 결의사항  제1호 의안 : 제26기(2019.01.01~2019.12.31)               재무제표(연결,별도) 승인의 건  제2호 의안 : 정관일부 변경의 건  제3호 의안 : 이사 선임의 건   (사내이사2명,사외이사2명,기타비상무이사1명)   제3-1호 의안 : 사내이사 이규홍 선임의 건   제3-2호 의안 : 사내이사 정현조 선임의 건   제3-3호 의안 : 사외이사 이병한 선임의 건   제3-4호 의안 : 사외이사 정완진 선임의 건   제3-5호 의안 : 기타비상무이사 이강우 선임의 건  제4호 의안 : 감사 선임의 건   제4-1호 의안 : 감사 이심석 선임의 건  제5호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건  제6호 의안 : 감사보수 한도액 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-03-11
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2019-12-16 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이규홍	1966-01	3	재선임	(현)누리플랜 대표이사
정현조	1967-02	3	재선임	(현)누리플랜 전무이사
이강우	1971-03	3	재선임	(전)누리플랜 부사장 (현)유니슨에이치케이알 부사장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이병한	1964-02	3	신규선임	(전)춘천지방법원 원주지원장 (현)법무법인 세종 변호사	-
정완진	1966-01	3	신규선임	(전)매일경제TV 대표이사 (현)MBN 심의실장	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이심석	1947-12	3	재선임	상근	(전)한국기업평가 부사장 (현)누리플랜 상근감사