NUODE NEW MATERIALS CO.,LTD. — Regulatory Filings 2021

May 7, 2021

证券代码：600110 证券简称：诺德股份 公告编号：临2021-045

诺德投资股份有限公司

第九届监事会第十七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

诺德投资股份有限公司（以下简称“诺德股份”或“公司”）第九届监事会 第十七次次会议于2021 年5 月7 日以通讯方式召开，会议由监事长赵周南先生 主持，应出席监事3 名，实际出席监事3 名。会议的召开符合《公司法》及《公 司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

会议审议并通过如下事项：

1、《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

公司及下属控股子公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，履行了必要审 批程序；公司本次现金管理是在保障公司募投项目正常进度的情况下实施的，以 提高募集资金的使用效率，适当增加收益，为公司及股东获取更多的回报。监事 会同意公司对最高额不超过4 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《诺德投资股份有限公 司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：临2021-042） 表决结果：同意9 票；反对0 票；弃权0 票。

2、《关于公司拟使用部分自有资金进行现金管理的议案》

公司及下属控股子公司使用部分自有资金进行现金管理，履行了必要审批程 序；公司本次现金管理是在保障公司正常生产经营的情况下实施的，以提高资金 的使用效率，适当增加收益，为公司及股东获取更多的回报。监事会同意公司对 最高额不超过8,000 万元的部分自有资金进行现金管理。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《诺德投资股份有限公 司关于拟使用部分自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：临2021-043） 表决结果：同意9 票；反对0 票；弃权0 票。

特此公告。

诺德投资股份有限公司监事会

2021 年5 月8 日