NUODE NEW MATERIALS CO.,LTD. — Board/Management Information 2021

Apr 26, 2021

证券代码：600110 证券简称：诺德股份 公告编号：临2021-032

诺德投资股份有限公司

关于聘任证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

诺德投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2021 年4 月23 日召开第九 届董事会第三十八次会议审议通过了《关于公司聘任证券事务代表的议案》，同 意程楚楚女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期自董事会 通过之日起至第九届董事会届满之日止。

程楚楚女士具备担任证券事务代表所必备的专业知识，并已取得上海证券交 易所颁发的《董事会秘书资格证明》，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交 易所股票上市规则》等法律法规的规定。其未持有本公司股票，与公司控股股东、 实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其 他有关部门的处罚或上海证券交易所惩戒的情形。

程楚楚女士联系方式

电话：0755-88911333 0431-85161088 传真：0431-85161071

邮箱：IR@ndgf.net

联系地址：广东省深圳市福田区沙咀路绿景红树湾壹号16 层 特此公告。

诺德投资股份有限公司董事会

2021 年4 月27 日

附：程楚楚简历

程楚楚，女，1992 年6 月出生，中国国籍，中国共产党党员，无境外永久居 留权，持有上海证券交易所董事会秘书资格证书。曾任职于深圳市富安娜家居用 品股份有限公司董事会办公室、深圳雷曼光电科技股份有限公司董事会办公室， 2018 年加入诺德投资股份有限公司董事会办公室。