NUODE NEW MATERIALS CO.,LTD. — Declaration of Voting Results & Voting Rights Announcements 2021

Feb 24, 2021

证券代码：600110 证券简称：诺德股份 公告编号：临2021-021

诺德投资股份有限公司

2021 年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 本次会议是否有否决议案：无

• 一、 会议召开和出席情况

• 一

• ( ) 股东大会召开的时间：2021 年2 月24 日

• (二) 股东大会召开的地点： 深圳市福田区沙咀路8 号绿景红树湾壹号A 座16 层诺德投资股份有限公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	19
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	246,764,091
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例（%）	17.6604

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和《公 司章程》的规定。会议由董事长陈立志先生主持。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

• 1、 公司在任董事8 人，出席8 人；

• 2、 公司在任监事3 人，出席3 人；

• 3、 董事会秘书出席会议；部分高管列席会议。

二、 议案审议情况

一 ( ) 非累积投票议案

• 1、 议案名称：《关于公司<2021 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

表决情况：
股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A 股	246,763,091	99.9995	1,000	0.0005	0	0.0000

• 2 、 议案名称：《关于公司<2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

表决情况：
股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A 股	246,763,091	99.9995	1,000	0.0005	0	0.0000

• 3 、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》

审议结果：通过

表决情况：

表决情况：
股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A 股	246,763,091	99.9995	1,000	0.0005	0	0.0000

• 4 、 议案名称：《关于公司增补董事的议案》

审议结果：通过

表决情况：

表决情况：
股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A 股	246,762,391	99.9993	1,000	0.0004	700	0.0003

• 5 、 议案名称：《关于公司拟向中国光大银行股份有限公司深圳分行申请银行综 合授信并由青海电子、惠州电子提供担保的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A 股	246,762,391	99.9993	1,000	0.0004	700	0.0003

• 6 、 议案名称：《关于公司子公司惠州电子拟向中国建设银行股份有限公司惠州 分行申请银行综合授信并由公司子公司深圳百嘉达及公司提供担保的议案》

• 审议结果：通过

表决情况：

表决情况：
股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A 股	246,762,391	99.9993	1,000	0.0004	700	0.0003

• 7 、 议案名称：《关于公司监事辞职及补选监事的议案》

审议结果：通过

表决情况：

表决情况：
股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A 股	246,763,091	99.9995	1,000	0.0005	0	0.0000

• (二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 序号	议案名称	同意	同意	反对	反对	弃权	弃权
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
1	《关于公司 <2021 年股票期 权激励计划（草 案）>及其摘要 的议案》	99,34 8,360	99.9989	1,000	0.0011	0	0.0000
2	《关于公司 <2021 年股票期 权激励计划实 施考核管理办 法>的议案》	99,34 8,360	99.9989	1,000	0.0011	0	0.0000
3	《关于提请股 东大会授权董 事会办理股权 激励相关事宜 的议案》	99,34 8,360	99.9989	1,000	0.0011	0	0.0000
4	《关于公司增 补董事的议案》	99,34 7,660	99.9982	1,000	0.0010	700	0.0008
5	《关于公司拟 向中国光大银 行股份有限公 司深圳分行申 请银行综合授 信并由青海电 子、惠州电子提 供担保的议案》	99,34 7,660	99.9982	1,000	0.0010	700	0.0008
6	《关于公司子 公司惠州电子 拟向中国建设 银行股份有限 公司惠州分行 申请银行综合 授信并由公司 子公司深圳百 嘉达及公司提 供担保的议案》	99,34 7,660	99.9982	1,000	0.0010	700	0.0008
7	《关于公司监 事辞职及补选 监事的议案》	99,34 8,360	99.9989	1,000	0.0011	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案1-3、5-6 涉及以特别决议通过的议案，该议案已获得有效表决权股份 总数的2/3 以上通过。

三、 律师见证情况

• 1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦（深圳）律师事务所

律师：孙仙冬、吴瑶

• 2、 律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、 《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资 格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

• 1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

• 2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

诺德投资股份有限公司 2021 年2 月25 日