NUODE NEW MATERIALS CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2023

May 25, 2023

证券代码：600110 证券简称：诺德股份 公告编号：临2023-040

诺德新材料股份有限公司

关于召开2023 年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

 股东大会召开日期：2023年6月12日

 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统

一、 召开会议的基本情况

一 ( ) 股东大会类型和届次

2023 年第二次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票

相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2023 年6 月12 日14 点

召开地点：深圳市福田区沙咀路 8 号绿景红树湾壹号 A 座 16 层诺德新材料 股份有限公司会议室。

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2023 年6 月12 日

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采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号—规范运作》等有关 规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

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二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1	《关于公司符合向特定对象发行A 股股票条件的议案》	√
2.00	《关于公司2023 年度向特定对象发行A 股股票方案的议案》	√
2.01	发行股票的种类、面值	√
2.02	发行方式及发行时间	√
2.03	发行对象及认购方式	√
2.04	定价基准日、发行价格和定价方式	√
2.05	发行数量	√
2.06	限售期	√
2.07	募集资金用途	√
2.08	本次向特定对象发行前公司滚存未分配利润的安排	√

2.09	上市地点	√
2.10	本次向特定对象发行股票决议的有效期	√
3	《关于公司2023 年度向特定对象发行A 股股票预案的议案》	√
4	《关于公司2023 年度向特定对象发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》	√
5	《关于2023 年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告的议案》	√
6	《关于公司2023 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示与采取填补措施及相关主体承诺的议案》	√
7	《关于前次募集资金使用情况报告的议案》	√
8	《关于未来三年（2023 年-2025 年）股东回报规划的议案》	√
9	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事项的议案》	√
10	《关于公司修订募集资金管理办法的议案》	√

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

具体内容详见公司2023 年5 月26 日在上海证券交易所网站及《证券时报》 《中国证券报》《证券日报》刊登的公告。

• 2、 特别决议议案：议案1-9

• 3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1-10

• 4、 涉及关联股东回避表决的议案：不适用

• 5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

• 三、 股东大会投票注意事项

• (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权

的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投 票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登 陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互 联网投票平台网站说明。

(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东 账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的， 可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通 股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东 账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股 票的第一次投票结果为准。

• (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决

• 的，以第一次投票结果为准。

  • (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登 记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式 委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	600110	诺德股份	2023/6/5

• (二) 公司董事、监事和高级管理人员。

• (三) 公司聘请的律师。

• (四) 其他人员

• 五、 会议登记方法

1、法人股股东持营业执照复印件、股东账户、法人委托书和出席人身份证 办理登记手续；社会公众股股东持本人身份证、股东账户办理登记手续；委托代 理人须持有本人身份证、委托人股票账户、授权委托书办理登记手续；异地股东 可用信函、电话或传真方式登记。

2、参加现场会议的登记时间：2023 年6 月7 日-2023 年6 月9 日期间的每 个工作日的9 时至15 时。

3、参加现场会议的登记地点：深圳市福田区沙咀路8 号绿景红树湾壹号A 座16 层诺德新材料股份有限公司会议室。

六、 其他事项

• 1、本次股东大会与会股东食宿、交通费用自理

2、公司联系地址：深圳市福田区沙咀路8 号绿景红树湾壹号A 座16 层诺德 新材料股份有限公司

联系电话：0431-85161088

特此公告。

诺德新材料股份有限公司董事会

2023 年 5 月 26 日

附件1：授权委托书

授权委托书

诺德新材料股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023 年6 月12 日召 开的贵公司2023 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于公司符合向特定对象发行A 股股票条件的议案》
2.00	《关于公司2023 年度向特定对象发行A 股股票方案的议案》
2.01	发行股票的种类、面值
2.02	发行方式及发行时间
2.03	发行对象及认购方式
2.04	定价基准日、发行价格和定价方式
2.05	发行数量
2.06	限售期
2.07	募集资金用途
2.08	本次向特定对象发行前公司滚存未分配利润的安排
2.09	上市地点
2.10	本次向特定对象发行股票决议的有效期

3	《关于公司2023 年度向特定对象发行A 股股票预案的议案》
4	《关于公司2023 年度向特定对象发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》
5	《关于2023 年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告的议案》
6	《关于公司2023 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示与采取填补措施及相关主体承诺的议案》
7	《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
8	《关于未来三年（2023 年-2025 年）股东回报规划的议案》
9	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事项的议案》
10	《关于公司修订募集资金管理办法的议案》

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个 并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自 己的意愿进行表决。