NUODE NEW MATERIALS CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2022

May 12, 2022

证券代码：600110 证券简称：诺德股份 公告编号：临2022-083

诺德投资股份有限公司

关于召开2022 年第四次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 股东大会召开日期：2022年5月30日

• 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统

• 一、 召开会议的基本情况

• 一

• ( ) 股东大会类型和届次

2022 年第四次临时股东大会

• (二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票

相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间： 2022 年 5 月 30 日 14 点

召开地点：深圳市福田区沙咀路 8 号绿景红树湾壹号 A 座 16 层诺德投资股 份有限公司会议室。鉴于防控新型冠状病毒感染肺炎疫情的需要，公司鼓励广大 股东优先通过网络投票方式参加本次股东大会。

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2022 年 5 月 30 日

至 2022 年 5 月 30 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号 — 规范运作》等有 关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1	《关于投资建设贵溪市年产能10万吨超薄锂电 铜箔生产基地项目的议案》	√
2	《关于公司第十届董事会董事津贴、高级管理 人员薪酬的议案》	√
3	《关于公司第十届监事会监事津贴的议案》	√
4	《关于公司修订<公司章程>的议案》	√
5	《关于公司全资子公司青海电子拟向中远海运 租赁有限公司申请融资并由公司提供担保的议 案》	√
累积投票议案
6.00	关于选举董事的议案	应选董事（4）人
6.01	陈立志	√
6.02	许松青	√

6.03	李钢	√
6.04	孙志芳	√
7.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事（3） 人
7.01	蔡明星	√
7.02	陈友春	√
7.03	肖晓兰	√
8.00	关于选举监事的议案	应选监事（2）人
8.01	赵周南	√
8.02	陈家雄	√

1 、 各议案已披露的时间和披露媒体

具体内容详见公司 2022 年 5 月 13 日在上海证券交易所网站及《证券时报》 《中国证券报》《证券日报》刊登的公告。

2 、 特别决议议案：议案 4 、 5

3 、 对中小投资者单独计票的议案：议案2、4、6 及其子议案、7 及其子 议案、8 及其子议案

4 、 涉及关联股东回避表决的议案：不适用 应回避表决的关联股东名称：不适用

5 、 涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权 的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投 票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登 陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互 联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果 其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投 票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出 同一意见的表决票。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投 票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

• (四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决

• 的，以第一次投票结果为准。

• (五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

• (六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2。 四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登 记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式 委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	600110	诺德股份	2022/5/23

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

• 五、 会议登记方法

1、法人股股东持营业执照复印件、股东账户、法人委托书和出席人身份证 办理登记手续；社会公众股股东持本人身份证、股东账户办理登记手续；委托代 理人须持有本人身份证、委托人股票账户、授权委托书办理登记手续；异地股东 可用信函、电话或传真方式登记。

• 2、参加现场会议的登记时间：2022 年5 月24 日-2022 年5 月27 日期间的

每个工作日的9 时至15 时。

• 3、参加现场会议的登记地点：深圳市福田区沙咀路8 号绿景红树湾壹号A

• 座16 层诺德投资股份有限公司会议室。

六、 其他事项

• 1、本次股东大会与会股东食宿、交通费用自理

• 2、公司联系地址：深圳市福田区沙咀路8 号绿景红树湾壹号A 座16 层诺德

• 投资股份有限公司

联系电话：0431-85161088

特此公告。

诺德投资股份有限公司董事会

2022 年 5 月 13 日

附件1：授权委托书

授权委托书

诺德投资股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022 年5 月30 日 召开的贵公司2022 年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。 委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同 意	反 对	弃 权
1	《关于投资建设贵溪市年产能10 万吨超薄锂电 铜箔生产基地项目的议案》
2	《关于公司第十届董事会董事津贴、高级管理人 员薪酬的议案》
3	《关于公司第十届监事会监事津贴的议案》
4	《关于公司修订<公司章程>的议案》
5	《关于公司全资子公司青海电子拟向中远海运租 赁有限公司申请融资并由公司提供担保的议案》
序号	累积投票议案名称	投票数
6.00	关于选举董事的议案
6.01	陈立志
6.02	许松青
6.03	李钢
6.04	孙志芳
7.00	关于选举独立董事的议案
7.01	蔡明星
7.02	陈友春

7.03	肖晓兰
8.00	关于选举监事的议案
8.01	赵周南
8.02	陈家雄

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打 “√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意 愿进行表决。

附件 2 ：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作 为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该 议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100 股股 票，该次股东大会应选董事10 名，董事候选人有12 名，则该股东对于董事会选 举议案组，拥有1000 股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进 行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同 的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选 董事5 名，董事候选人有6 名；应选独立董事2 名，独立董事候选人有3 名；应 选监事2 名，监事候选人有3 名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案	累积投票议案
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例：陈××
4.02	例：赵××
4.03	例：蒋××
……	……
4.06	例：宋××
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例：张××
5.02	例：王××
5.03	例：杨××
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例：李××
6.02	例：陈××
6.03	例：黄××

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100 股股票，采用累积投票制，他 （她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500 票的表决权，在议案5.00

“关于选举独立董事的议案”有200 票的表决权，在议案6.00“关于选举监事 的议案”有200 票的表决权。

该投资者可以以500 票为限，对议案4.00 按自己的意愿表决。他（她）既 可以把500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选 人。

如表所示：

序号	议案名称		投票票数	投票票数
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例：陈××	500	100	100
4.02	例：赵××	0	100	50
4.03	例：蒋××	0	100	200
……	……	…	…	…
4.06	例：宋××	0	100	50