NUODE NEW MATERIALS CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2014

May 23, 2014

股票代码：600110 股票简称：中科英华 编号：临2014-039

中科英华高技术股份有限公司

关于召开2014 年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 股东大会召开日期：2014年6月9日

• 股权登记日：2014年6月3日

• 是否提供网络投票：否

公司于2014 年5 月23 日召开了公司第七届董事会第三十一次会议，会议 审议通过了《关于提请召开公司2014 年第二次临时股东大会的议案》。 一、本次会议基本情况

（一）股东大会届次

本次股东大会为公司2014 年第二次临时股东大会。

（二）会议召集人

公司董事会。

（三）会议召开时间

现场会议召开时间为2014 年6 月9 日(星期一)上午10：00。

（四）会议召开地点

吉林省长春市高新技术开发区北区航空街1666 号中科英华会议室。 （五）会议表决方式

本次股东大会采用会议现场投票表决方式，股东可以到会参加会议现场投

二、 本次会议审议事项

1、 关于公司全资子公司青海电子拟向西宁农商银行申请银行综合授

信并由公司提供担保的议案

• 2、 关于公司全资子公司青海电子拟向中国银行青海省分行申请银行 综合授信并由公司提供担保的议案

• 3、 关于公司全资子公司青海电子拟向青海银行申请银行综合授信并 由公司提供担保的议案

• 4、 关于聘请公司2014 年度财务审计机构及内控审计机构的议案

三、本次会议出席对象

（一）截至2014 年6 月3 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。该等股东均有权参加现场会议投 票。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议,该代理 人不必为股东。

（二）公司董事、监事、高级管理人员等。

（三）公司聘请的见证律师。

四、本次会议登记方法

（一）表决权

以现场投票表决为准。

（二）现场会议参加办法

• 1、法人股股东持营业执照复印件、股东账户、法人委托书和出席人身份证

• 办理登记手续；

• 2、社会公众股股东持本人身份证、股东账户办理登记手续；

• 3、委托代理人须持有本人身份证、委托人股票账户、授权委托书办理登记

手续；

• 4、异地股东可用信函、电话或传真方式登记。

（三）参加现场会议的登记时间

• 2014 年6 月4 日～2014 年6 月8 日期间的每个工作日的9 时至16 时。

（四）参加现场会议的登记地点

• 吉林省长春市高新技术开发区北区航空街1666 号中科英华董事会办公室。

五、会议其他事项

• （一）本次股东大会会期半天，与会股东食宿、交通费用自理；

• （二）公司联系地址：

吉林省长春市高新技术开发区北区航空街1666 号中科英华董事会办公室 邮政编码：130102

联系电话：0431-85161088

传 真：0431-85161071

联 系 人： 陈 宏 特此公告。

中科英华高技术股份有限公司董事会 2014 年5 月24 日

授权委托书 (注：本表复印有效)•

兹委托 先生(女士)代表本人(或本单位)出席中科英华高技 术股份有限公司2014 年第二次临时股东大会，并就会议所审议议案代为行使表 决权(如委托人无具体表决指示，则被委托人可自行决定对该议案投赞成票、反 对票或弃权票。委托书表决符号：“√”号)：

委托事项：

委托事项：
议案		表决
1、关于公司全资子公司青海电子拟向西宁农商银行申请银 行综合授信并由公司提供担保的议案	同意	反对	弃权
2、关于公司全资子公司青海电子拟向中国银行青海省分行 申请银行综合授信并由公司提供担保的议案	同意	反对	弃权
3、关于公司全资子公司青海电子拟向青海银行申请银行综 合授信并由公司提供担保的议案	同意	反对	弃权
4、关于聘请公司2014 年度财务审计机构及内控审计机构的 议案	同意	反对	弃权

• 1、委托人签名(或委托单位公章)：

• 2、委托人身份证号码(法人资格证明号码)：

• 3、委托人股东账号：

• 4、委托人持股数(股)：

5、受托人签名：

6、受托人身份证号码：

7、日期：2014 年 月 日