NUODE NEW MATERIALS CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2013

Dec 5, 2013

股票代码：600110 股票简称：中科英华 编号：临2013-089

中科英华高技术股份有限公司 关于召开2013 年第九次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 是否提供网络投票：否

• 公司股票是否涉及融资融券、转融通业务：否

公司于2013 年12 月4 日召开了公司第七届董事会第二十五次会议，会议 审议通过了《关于提请召开公司2013 年第九次临时股东大会的议案》。 一、本次会议基本情况

（一）股东大会届次

本次股东大会为公司2013 年第九次临时股东大会。 （二）会议召集人

公司董事会。

（三）会议召开时间

现场会议召开时间为2013 年12 月23 日(星期一)下午14：00。 （四）会议召开地点

吉林省长春市高新技术开发区火炬路286 号中科英华二楼会议室。

（五）会议表决方式

本次股东大会采用会议现场投票表决方式，股东可以到会参加会议现场投 票表决。

二、 本次会议审议事项

• 1、 关于公司协议转让房屋及土地使用权的议案

• 2、 关于选举公司第七届董事会董事的议案

• 3、 关于公司拟与成都市广地绿色工程开发有限责任公司签署《关

于德昌厚地稀土矿业有限公司〈股权收购框架协议〉及〈股权转让 协议〉之补充协议》的议案

三、本次会议出席对象

（一）截至2013 年12 月18 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责 任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。该等股东均有权参加现场会议 投票。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议,该代 理人不必为股东。

（二）公司董事、监事、高级管理人员等。 （三）公司聘请的见证律师。

四、本次会议登记方法

（一）表决权

以现场投票表决为准。

（二）现场会议参加办法

1、法人股股东持营业执照复印件、股东账户、法人委托书和出席人身份证 办理登记手续；

2、社会公众股股东持本人身份证、股东账户办理登记手续；

3、委托代理人须持有本人身份证、委托人股票账户、授权委托书办理登记

手续；

4、异地股东可用信函、电话或传真方式登记。

（三）参加现场会议的登记时间 2013 年12 月19 日～2013 年12 月22 日期间的每个工作日的9 时至16 时。 （四）参加现场会议的登记地点

吉林省长春市高新技术开发区火炬路286 号中科英华董事会秘书处。

五、会议其他事项

（一）本次股东大会会期半天，与会股东食宿、交通费用自理；

（二）公司联系地址：

吉林省长春市高新技术开发区火炬路286 号中科英华董事会秘书处 邮政编码：130012 联系电话：0431-85161001 传 真：0431-85161071

联 系 人： 陈 宏

特此公告。

中科英华高技术股份有限公司董事会

2013 年12 月6 日

授权委托书 (注：本表复印有效)•

兹委托 先生(女士)代表本人(或本单位)出席中科英华高技 术股份有限公司2013 年第九次临时股东大会，并就会议所审议议案代为行使表 决权(如委托人无具体表决指示，则被委托人可自行决定对该议案投赞成票、反 对票或弃权票。委托书表决符号：“√”号)：

委托事项：

委托事项：
议案		表决
1、关于公司协议转让房屋及土地使用权的议案	同意	反对	弃权
2、 关于选举公司第七届董事会董事的议案	同意	反对	弃权
3、关于公司拟与成都市广地绿色工程开发有限责任公 司签署《关于德昌厚地稀土矿业有限公司〈股权收购框 架协议〉及〈股权转让协议〉之补充协议》的议案	同意	反对	弃权

1、委托人签名(或委托单位公章)：

2、委托人身份证号码(法人资格证明号码)：

3、委托人股东账号：

4、委托人持股数(股)：

5、受托人签名：

6、受托人身份证号码：

7、日期：2013 年 月 日