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Jul 19, 2013

中科英华高技术股份有限公司2013 年第四次临时股东大会

中科英华高技术股份有限公司 2013 年第四次临时股东大会 (材料汇编)

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中科英华高技术股份有限公司

二〇一三年七月三十一日

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中科英华高技术股份有限公司2013 年第四次临时股东大会

材料1

中科英华高技术股份有限公司

2013 年第四次临时股东大会会议议程

• 一、召开时间： 2013 年7 月31 日(星期三)上午9：30

• 二、召开地点： 吉林省长春市高新技术开发区火炬路286 号中科英华二楼会议室

• 三、主持人：王为钢董事长

四、审议会议议题

• 1、《关于选举公司第七届董事会董事的议案》

• 2、《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》

• 3、《关于公司向中国进出口银行申请综合授信的议案》

• 4、《关于公司向盛京银行申请综合授信的议案》

• 五、股东提问，相关人员回答股东的有关问题

• 六、主持人宣布对各项议案投票表决

• 七、监事宣布现场投票结果

• 八、主持人宣布现场会议结束

中科英华高技术股份有限公司董事会

二○一三年七月三十一日

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中科英华高技术股份有限公司2013 年第四次临时股东大会

材料2

中科英华高技术股份有限公司

2013 年第四次临时股东大会会议规则

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 公司2013 年第四次临时股东大会的顺利进行，根据《上市公司股东大会的规范 意见》、《公司章程》、公司《股东大会议事规则》及相关法律法规的规定，特制 定本会议规则。

一、会议的组织方式

• 1、本次股东大会由公司董事会依法召集；

2、截至2013 年7 月26 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公 司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人；公司董事、监事及高 级管理人员；公司聘请的律师；

• 3、 本次会议行使《公司法》和《公司章程》所规定的股东大会职权。 二、会议表决方式

• 1、出席会议的股东或其委托代理人，按其所持有的有表决权股份数额行使

• 表决权；

2、出席会议的股东或其委托代理人对每一议案可在“同意”、“反对”或“弃 权”格中的任选一项，以“√”表示，多划或不划视为弃权。未投表决票，视为 自动放弃表决权力，所持的表决权在统计结果中做弃权处理。

• 3、股东或委托代理人如有意见或建议，应填写《股东问题函》（详见材料3），

• 并举手示意工作人员，将所提问题交予相关人员，并进行集中回答。 三、表决统计及表决结果的确认

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的监票人员由2 名股东代表和1 名监事组成，其中总监票人1 名，由本公司监事担任。总监票人 和监票人负责出席现场表决情况的统计核实，并在现场表决结果的报告上签字， 总监票人根据各项议案的表决结果，宣布议案是否通过。若出席会议的股东或委 托代理人对会议的表决结果有异议，有权在宣布表决结果后，立即要求点票。

中科英华高技术股份有限公司董事会

二○一三年七月三十一日

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中科英华高技术股份有限公司2013 年第四次临时股东大会

材料3

致各位股东：

欢迎出席中科英华高技术股份有限公司2013年第四次临时股东大会，并热切 盼望您能为公司的发展，留下宝贵的意见或建议。由于时间关系，本次股东大会 采取书面提问方式。请将您的意见或建议及您欲提出的问题，记在下面空白处， 举手示意我们的工作人员，使我们可以及时将您的问题转交相关人员，以便在集 中回答问题时，能更有针对性地解答您的问题。谢谢您的合作，并再次感谢您对 公司的关注！

您的意见、建议或问题：

二○一三年七月三十一日

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中科英华高技术股份有限公司2013 年第四次临时股东大会

材料4-1

关于选举公司第七届董事会董事的议案

各位股东：

经公司董事会提名委员会审核提名，经公司董事会审议推选，现拟选举陈顺 先生为公司第七届董事会董事，任期至本届董事会届满。

陈顺先生简历如下：

陈顺，男，1963 年出生，大学本科学历，历任北京汽车软轴厂车间主任、 团总支书记；北京市人事局干部调配处任副处级调研员；中体产业集团股份有限 公司副总裁；北京华业地产股份有限公司常务副总经理；现任润物控股有限公司 总裁。

提请各位股东审议。

中科英华高技术股份有限公司董事会

二○一三年七月三十一日

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中科英华高技术股份有限公司2013 年第四次临时股东大会

材料4-2

关于修订《公司章程》部分条款的议案

各位股东：

基于公司治理实际需要，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体内 容如下：

1、第八条，原文：总经理为公司的法定代表人，修订为：董事长为公司的法 定代表人。

2、第三十九条增加第二款，内容为：控股股东、实际控制人不得侵占或通 过附属企业侵占公司资产。违反规定的，应当立即纠正，董事会应及时采取有效 措施，要求停止侵害、赔偿损失，必要时可以公司名义提起诉讼并申请对控股股 东和实际控制人持有或控制的本公司股份采取保全措施，并及时向证券监管部门 和交易所报告。占用资金原则上应当以现金清偿，现金无法清偿的，可以依法执 行被保全财产。原第二款至第五款内容不变，序号顺延。

3、第一百一十一条增加第十三项，内容为：不得协助、纵容控股股东及其 附属企业侵占公司财产；原第十三项内容不变，顺延为第十四项。

同时，本条增加一段内容：董事违反本条规定所得的收入，应当归公司所有； 给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。对违反本条规定的董事，董事会视情节 轻重给予警告、通报批评处分，情节严重的，提议股东大会予以罢免。

4、第一百四十八条在原两款的基础上增加第三款，内容为：对未尽到忠实 勤勉义务的高级管理人员，董事会视情节轻重给予警告、通报批评处分，情节严 重的应予解聘。

5、删除第一百二十六条第十六、十七项内容，即：（十六）公司董事、高级 管理人员协助、纵容控股股东及其附属企业侵占公司资产时，公司董事会有权视 情节轻重对直接责任人给予处分和对负有严重责任的董事予以罢免；（十七）制止 股东或者实际控制人侵占公司资产，若发现控股股东或实际控制人侵占公司资产时，应 立即申请司法冻结控股股东或实际控制人持有的本公司股权，凡不能以现金清偿的，通 过变现股权偿还侵占资产。

提请各位股东审议。

中科英华高技术股份有限公司董事会 二○一三年七月三十一日

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中科英华高技术股份有限公司2013 年第四次临时股东大会

材料4-3

关于公司向中国进出口银行申请综合授信的议案

各位股东：

为满足公司生产经营需要，公司拟向中国进出口银行黑龙江省分行申请 30,000 万元人民币综合授信，期限1 年，由公司全资子公司青海电子材料产业 发展有限公司提供保证担保，并以青海电子材料产业发展有限公司机器设备进行 抵押。

提请各位股东审议。

中科英华高技术股份有限公司董事会

二○一三年七月三十一日

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中科英华高技术股份有限公司2013 年第四次临时股东大会

材料4-4

关于公司向盛京银行申请综合授信的议案

各位股东：

为满足公司生产经营需要，公司拟向盛京银行长春分行申请 20,000 万元人 民币综合授信(敞口 10,000 万元人民币)，期限 1 年，并由公司全资子公司中 科英华长春高技术有限公司提供保证担保。

提请各位股东审议。

中科英华高技术股份有限公司董事会

二○一三年七月三十一日

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