NUODE NEW MATERIALS CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2009

Oct 20, 2009

股票代码：600110 股票简称：中科英华 编号：临2009-045

中科英华高技术股份有限公司

关于召开2009 年第四次临时股东大会提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

中科英华高技术股份有限公司于2009 年10 月11 日召开的第六届董事会第 四次会议决定在2009 年10 月29 日召开公司2009 年第四次临时股东大会，现将 股东大会有关事宜再次通知如下：

（一）会议时间

现场会议召开时间为2009 年10 月29 日(星期四)上午9：30,网络投票时间 为当日上午9 点30 分至11 点30 分、下午1 点至3 点。 （二）会议地点

吉林省长春市高新技术开发区火炬路286 号中科英华二楼会议室。 （三）股东大会投票表决方式

本次股东大会采用会议现场投票和网络投票相结合的表决方式，股东可以到 会参加会议现场投票表决，也可通过互联网参加网络投票，参与网络投票的股东 投票程序（见附件1）。

（四）会议议题

• 1、审议《关于公司符合申请非公开发行股票条件的议案》；

• 2、审议《关于公司2009 年非公开发行股票方案的议案》；

该议案内容需逐项审议：

（1）发行股票的种类和面值；

（2）发行方式；

（3）发行数量；

（4）发行对象；

（5）发行价格及定价原则；

（6）发行股份锁定期；

• （7）募集资金用途；

• （8）关于公司本次非公开发行股票前滚存利润分配政策的议案；

• （9）本次非公开发行股票决议的有效期

• 3、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票的相

• 关事宜》；

• 4、审议《关于前次募集资金使用情况的说明》；

• 5、审议《公司非公开发行股票预案》；

• 6、审议《公司2009年非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》；

• 7、审议《拟为上海中科英华科技发展有限公司向中信银行上海分行五牛城

• 支行申请1 年期综合授信额度5000 万提供担保的议案》；

• 8、审议《拟为郑州电缆有限公司向上海浦发银行郑州分行申请的1年期2000

• 万元综合授信提供担保的议案》；

• 9、审议《拟为联合铜箔（惠州）有限公司向中国建设银行股份有限公司惠

• 州市分行申请的1 年期3000 万元综合授信提供担保的议案》。

• （五）出席会议的对象

• 1、截至2009 年10 月22 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任

• 公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。该等股东均有权参加现场会议或在 网络投票时间内参加网络投票。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授 权委托书参加会议,该代理人不必为股东。

• 2、公司董事、监事、高级管理人员、保荐代表人,见证律师等。 （六）表决权

投票表决时，同一表决权只能选择现场、网络投票方式中的一种。同一表决 权出现重复表决的以第一次投票为准。

（七）现场会议参加办法

• 1、法人股股东持营业执照复印件、股东帐户、法人委托书和出席人身份证

• 办理登记手续；

• 2、社会公众股股东持本人身份证、股东帐户办理登记手续；

• 3、委托代理人须持有本人身份证、委托人股票帐户、授权委托书办理登记

2

手续（授权委托书格式见附件2）；

4、异地股东可用信函、电话或传真方式登记。 （八）登记时间 2009 年10 月26 日-10 月28 日9 时至16 时。 （九）登记地点

中科英华董事会秘书处。

（十）其他事项

1、本次股东大会会期半天，与会股东食宿、交通费用自理；

2、公司联系地址：长春市高新技术开发区火炬路286 号中科英华董事会秘

书处。

邮政编码： 130012 联系电话： 0431-85161001 传 真： 0431-85161071

特此公告。

中科英华高技术股份有限公司董事会

二○○九年十月二十日

3

附件1：

一、投资者参加网络投票的操作流程

本次临时股东大会,公司将通过上海证券交易所交易系统向A 股股东提供网 络形式的投票平台,A 股股东可以通过交易系统参加网络投票。

（一）采用交易系统投票的投票程序

本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2009 年10 月29 日

9：30-11：30、13：00-15：00,投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。

1 、投票代码

1、投票代码
沪市挂牌 投票代码	沪市挂牌 投票简称	表决议案 数量	说明
738110	英华投票	17	A股

2 、表决议案

	议案		对应的申
公司简称		议案内容
	序号		报价格
中科英华		特别提示:对全部议案一次性表决	99.00
中科英华	1	关于公司符合申请非公开发行股票条件的议案	1.00
中科英华	2	关于公司2009 年非公开发行股票方案的议案	——
中科英华	2.1	非公开发行股票的种类和面值	2.01
中科英华	2.2	非公开发行股票的发行方式	2.02
中科英华	2.3	非公开发行股票的发行数量	2.03
中科英华	2.4	非公开发行股票的发行对象	2.04
中科英华	2.5	非公开发行股票的发行价格及定价原则	2.05
中科英华	2.6	非公开发行股票的锁定期	2.06
中科英华	2.7	募集资金用途	2.07
中科英华	2.8	公司本次非公开发行股票前滚存利润分配政策	2.08
中科英华	2.9	本次非公开发行股票决议的有效期	2.09
		关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行
中科英华	3		3.00
		股票的相关事宜
中科英华	4	关于前次募集资金使用情况的说明	4.00
中科英华	5	公司非公开发行股票预案	5.00
中科英华	6	公司2009 年非公开发行股票募集资金使用可行性报告的	6.00

4

		议案
中科英华	7	拟为上海中科英华科技发展有限公司向中信银行上海分 行五牛城支行申请1 年期综合授信额度5000 万提供担保 的议案	7.00
中科英华	8	拟为郑州电缆有限公司向上海浦发银行郑州分行申请的 1 年期2000 万元综合授信提供担保的议案	8.00
中科英华	9	拟为联合铜箔（惠州）有限公司向中国建设银行股份有 限公司惠州市分行申请的1 年期3000 万元综合授信提供 担保的议案	9.00

3 、表决意见

3、表决意见
表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

二、投票举例

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数	代表意项
738110	买入	1元	1股	同意
738110	买入	1元	2股	反对
738110	买入	1元	3股	弃权

三、投票注意事项

• 1 、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准；

• 2 、对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计 。

附件2：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人出席中科英华高技术股份有限公 司2009 年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名： 受托人签名： 身份证号码： 身份证号码： 委托人持有股份：

委托人股东帐户： 委托日期：

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