NUODE NEW MATERIALS CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2007

Oct 10, 2007

股票代码：600110 股票简称：中科英华 编号：临2007-054

中科英华高技术股份有限公司

关于召开2007 年第四次临时股东大会提示性公告

本公司及董事会全体成员（在此发表异议声明的除外）保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中科英华高技术股份有限公司于2007 年9 月27 日召开的第五届董事会第十 四次会议决定在2007 年10 月19 日召开公司2007 年第四次临时股东大会，现将 股东大会有关事宜再次通知如下：

（一）会议时间

现场会议召开时间为2007 年10 月19 日(星期五)上午9：30,网络投票时间 为当日上午9 点30 分至11 点30 分、下午1 点至3 点。 （二）会议地点

吉林省长春市高新技术开发区火炬路286 号中科英华二楼会议室。

（三）股东大会投票表决方式

本次股东大会采用会议现场投票和网络投票相结合的表决方式，股东可以到 会参加会议现场投票表决，也可通过互联网参加网络投票，参与网络投票的股东 投票程序（见附件1）。

（四）会议议题

1．审议《非公开发行股票方案的调整事项的议案》；

（1）发行对象及认购方式；

（2）发行价格及定价依据；

（3）本次发行股票的锁定期；

2．审议《关于前次募集资金使用情况的说明的议案》；

• 3．审议关于青海西矿联合铜箔有限公司申请最高限额5 亿元人民币8 年期

• 项目资金贷款的议案；

4．为青海西矿联合铜箔有限公司申请的最高限额5 亿元人民币8 年期项目 资金贷款提供总额的60％担保的议案。

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（五）出席会议的对象

1．截至2007 年10 月16 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。该等股东均有权参加现场会议或在 网络投票时间内参加网络投票。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授 权委托书参加会议,该代理人不必为股东。

• 2．公司董事、监事、高级管理人员、保荐代表人,见证律师等。 （六）表决权

投票表决时，同一表决权只能选择现场、网络投票方式中的一种。同一表决 权出现重复表决的以第一次投票为准。

（七）现场会议参加办法

• 1．法人股股东持营业执照复印件、股东帐户、法人委托书和出席人身份证

办理登记手续；

• 2．社会公众股股东持本人身份证、股东帐户办理登记手续；

• 3．委托代理人须持有本人身份证、委托人股票帐户、授权委托书办理登记

手续（授权委托书格式见附件2）；

4．异地股东可用信函、电话或传真方式登记。

• （八）参加现场会议的登记时间

2007 年10 月17 日～10 月18 日期间的每个工作日的9 时至16 时。

（九）参加现场会议的登记地点

中科英华董事会秘书处。

（十）其他事项

• 1．本次股东大会会期半天，与会股东食宿、交通费用自理；

2．公司联系地址：

长春市高新技术开发区火炬路286 号中科英华董事会秘书处

邮政编码：130012；联系电话：0431-85161001 ；传 真：0431-85161071

中科英华高技术股份有限公司董事会

二○○七年十月十一日

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附件1：

一、投资者参加网络投票的操作流程

本次临时股东大会,公司将通过上海证券交易所交易系统向A 股股东提供网 络形式的投票平台,A 股股东可以通过交易系统参加网络投票。

（一）采用交易系统投票的投票程序

本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2007 年10 月19 日 9：30～11：30、13：00～15：00，投票程序比照上海证券交易所新股申购业务 操作。

（二）投票流程

1 ．投票代码

沪市挂牌投票代码738110	沪市挂牌投票简称英华投票	表决议案数量7	说明A 股

2 ．表决议案

公司简称	议案序号	议案内容	对应的申报价格
中科英华	1	非公开发行股票方案的调整事项的议案	1.00元
中科英华	2	非公开发行股票的发行对象及认购方式	1.01元
中科英华	3	发行价格及定价依据	1.02元
中科英华	4	非公开发行股票的锁定期	1.03元
中科英华	5	关于前次募集资金使用情况的说明的议案	2.00元
中科英华	6	关于青海西矿联合铜箔有限公司申请最高限额5 亿元人民币8 年期项目资金贷款的议案	3.00元
中科英华	7	为青海西矿联合铜箔有限公司申请的最高限额5 亿元人民币8 年期项目资金贷款总额的60％提供担保的议案	4.00元

3 ．表决意见

3．表决意见
表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

二、投票举例

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数	代表意项
738110	买入	1.00元	1股	同意
738110	买入	1.00元	2股	反对
738110	买入	1.00元	3股	弃权

三、投票注意事项

1 ．对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准；

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2 ．对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计 。

附件2：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人出席中科英华高技术股份有限公 司2007 年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。 委托人签名： 受托人签名： 身份证号码： 身份证号码： 委托人持有股份： 委托人股东帐户： 委托日期：

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