NUODE NEW MATERIALS CO.,LTD. — Governance Information 2016

Jan 6, 2016

中科英华高技术股份有限公司

《公司章程修正案》

经公司第八届董事会第十四次会议审议通过，公司拟对章程进行修改如下：

序号	修改前	修改后
1	公司名称“中科英华高技术股份有 限公司”	公司名称“诺德投资股份有限公 司”
2	公司营业范围“热缩、冷缩材料、 合成橡胶等新材料、新产品开发、 生产、销售辐射加工，铜箔、履铜 板及铜箔工业生产的专用设备，电 线电缆制造与销售，非标设备和机 械配件加工，本企业产品的安装、 施工及技术咨询、技术服务及有色 金属经营（以上各项国家法律、法 规限制禁止及需取得前置审批的项 目除外）；经营本企业自产产品及相 关技术的出口业务（国际 限定公司 经营和国家禁止出口的商品及技术 除外）；经营本企业和本企业所需的 机 械设备、零配件、原辅材料的进 出口业务，但国家限定公司经营或 禁止进出口的 商品及技术除外。”	公司营业范围“新材料、新能源产 品的研发、生产与销售；铜箔及铜 箔工业设备及锂离子电池材料生 产、销售；高新技术产业项目的投 资与管理；创新金融投资与经营； 国内及进出口贸易。”
3	第四条 公司注册名称：中科英华 高技术股份有限公司 英文全称： CHINA-KINWA HIGH	第四条 公司注册名称：诺德投资 股份有限公司 英文全称： NUODE INVESTMENT CO.，

	TECHNOLOGY CO.，LTD.	LTD.
4	第九条： “公司全部资产分为等额股 份，股东以其认购的股份为限对公 司承担责任， 公司以其全部资产对 公司的债务承担责任。”	第九条：“公司全部资本分为等额 股份，股东以其认购的股份为限对 公司承担责任， 公司以其全部资 产对公司的债务承担责任。”
5	第四十四条： “本公司召开股东大会 的地点为：吉林省长春市 股东大会 将设置会场，以现场会议形式召 开。”	第四十四条：“本公司召开股东大 会的地点为：公司注册地、公司办 公地所在城市或经董事会审议通 过的地址，具体地址以会议召开前 公司的通知为准，股东大会将设置 会场，以现场会议形式召开。”
6	第九十九条： “股东大会对董事会的 授权事项主要包括以下几个方面： （一）决定金额为最近一期经审计 的公司净资产 30%以下（不包括 30%）的购买或者出售资产交易、对 外投资、债权债务重组；”	第九十九条：“股东大会对董事会 的授权事项主要包括以下几个方 面：（一）决定金额为最近一期经 审计的公司总资产 30%以下（不包 括 30%）的购买或者出售资产交 易、对外投资、债权债务重组；”
7	第一百一十条： “董事由股东大会选 举或更换，任期三年。董事任期届 满，可连选连任。董事在任期届满 以前，股东大会不能无故解除其职 务。股东大会每年更换和改选的董 事人数最多为董事会总人数的 1/3。”	第一百一十条：“董事由股东大会 选举或更换，任期三年。董事任期 届满，可连选连任。董事在任期届 满以前，股东大会不能无故解除其 职务。股东大会每年更换和改选的 董事人数最多为董事会总人数的 1/4。”
8	第一百三十二条：“公司根据需要， 可以由董事会授权董事长在董事会 闭会期间行使董事会的部分职权。 （二）授权内容：	第一百三十二条： “公司根据需要， 可以由董事会授权董事长在董事 会闭会期间行使董事会的部分职 权。”

	3、根据董事会决定，签发公司总经 理、副总经理、董事会秘书、财务 负责人等高级管理人员的任免文 件；在发生战争、特大自然灾害等 不可抗力的紧急情况下，对公司事 务行使符合法律规定和公司利益的 特别裁决权和处置权，并在事后向 董事会和股东大会报告。”	（二）授权内容： 3、根据董事会决定，签发公司高 级管理人员的任免文件；在发生战 争、特大自然灾害等不可抗力的紧 急情况下，对公司事务行使符合法 律规定和公司利益的特别裁决权 和处置权，并在事后向董事会和股 东大会报告。”
9	第一百三十四条： “董事会每年至少 召开两次会议，由董事长召集，于 会议召开10 日以前书面通知全体 董事和监事。”	第一百三十四条：“董事会每年至 少召开两次会议，由董事长召集， 于会议召开3 日以前书面通知全 体董事和监事。”
10	第一百三十六条： “董事会召开临时 董事会会议的通知方式为：由专人 送出、或电话通知、传真通知的方 式；通知时限为：会议召开前(不包 括会议召开当日)五天。”	第一百三十六条：“董事会召开临 时董事会会议的通知方式为：由专 人送出、 或电话通知、传真通知、 邮件通知的方式；通知时限为：会 议召开前(不包括会议召开当日) 三天。如1/2 以上的董事提议，可 以召开临时董事会，不受上述通知 时限限制。”
11	第一百四十七条 公司设总经理 1 名，由董事会聘任或解聘。 公司设 副总经理四名，由董事会聘任或解 聘。 公司总经理、副总经理、总经 理助理、财务负责人和董事会秘书 为公司高级管理人员。	第一百四十七条 公司设总经理 1 名，由董事会聘任或解聘。 公司 设副总经理若干名，由董事会聘任 或解聘。 公司总经理、副总经理、 总经理助理、财务负责人和董事会 秘书为公司高级管理人员。

以上修订尚须经股东大会特别决议审议通过。

中科英华高技术股份有限公司董事会 2016 年1 月7 日