NUODE NEW MATERIALS CO.,LTD. — Governance Information 2006

May 31, 2006

中科英华高技术股份有限公司

独立董事关于调整公司股权分置改革方案的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股 票上市规则》及《中科英华高技术股份有限公司章程》的有关规定，本人作为中 科英华高技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就公司调整股 权分置改革方案相关事项发表独立意见如下：

1、自公司2006 年5 月22 日刊登《股权分置改革说明书》后，公司通过多 种渠道广泛地与机构投资者、个人投资者进行了沟通与交流，应广大流通股股东 的要求，非流通股股东经过权衡后，对股权分置改革方案进行了调整，并由董事 会做出公告。本次调整股权分置改革方案的程序符合法律、法规和《公司章程》 的规定。

2、同意本次对公司股权分置改革方案的调整暨对《股权分置改革说明书》 的修订。

3、本独立意见是公司独立董事基于公司股权分置改革方案进行调整所发表 的意见，不构成对前次意见的修改。

独立董事签字：

程晓鸣、陆雄文、蒋义宏

2006 年 5 月 30 日