NUODE NEW MATERIALS CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2023

Feb 22, 2023

证券代码：600110 证券简称：诺德股份 公告编号：临2023-008

诺德新材料股份有限公司

关于对外投资设立全资子公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示：

●投资标的名称：诺德光伏能源有限公司（预注册名，具体以工商登记为准）

●投资金额：诺德新材料股份有限公司（以下简称“公司”）拟在广东省深 圳市福田区投资设立全资子公司，注册资本为50,000 万元人民币。

●相关风险提示：本次设立全资子公司尚需到市场监管部门办理设立登记手 续，子公司投资设立后可能面临宏观政策调控、市场变化、经营管理等各个方面 的不确定因素，未来投资规划具有长期性和不确定性的风险。

一、对外投资概述

（一）对外投资基本情况

为满足公司业务发展需要，公司拟在广东省深圳市福田区投资设立全资子公 司，注册资本为50,000 万元人民币，本次设立全资子公司，为公司扩建或新项 目建设经营发展所需，符合公司战略发展规划。

（二）董事会审议情况

2023 年2 月22 日，公司召开第十届董事会第十四次会议，审议通过《关于 对外投资设立全资子公司的议案》，同意公司对外投资设立全资子公司，注册资 本为50,000 万元人民币，全资子公司董事、监事及高级管理人员按相关法律法 规要求设置，从公司委派或聘任，同时董事会授权董事长或董事长指定人员执行 新设子公司设立相关所有事项。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司 章程》等有关规定，上述事项属于董事会审批权限，无需提交股东大会审议。

（三）本次对外投资不构成关联交易，也不属于重大资产重组事项。

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二、投资标的基本情况

（一）子公司设立基本情况

• 1、公司名称：诺德光伏能源有限公司（预注册名，具体以工商登记为准）

• 2、注册地址：广东省深圳市福田区（具体位置待定）

• 3、法定代表人：许松青

• 4、企业类型：有限责任公司

• 5、注册资本：50,000 万元人民币

• 6、出资方式：现金出资

• 7、资金来源：自有资金

• 8、经营范围：光伏行业及储能行业相关符合的经营项目（具体以当地工商

• 注册规定及业务许可证为准）

  • 9、股东：诺德新材料股份有限公司，持股比例100%

10、全资子公司董事、监事及高级管理人员将按相关法律法规要求设置，从 公司委派或聘任，同时董事会授权董事长或董事长指定人员执行新设子公司设立 相关所有事项。

以上信息最终以市场监管部门设立登记为准。

（二）对外投资的目的

本次设立全资子公司，为公司进一步开拓全国范围内的光伏、储能等业务领 域所需，通过光伏、储能项目的拓展，与产业链中的上下游客户产生积极的互动， 以光伏、储能项目的投资及部件采购，带动铜箔客户的拓展，解决并满足客户节 能降耗、获取碳指标、布局碳市场等发展需求，符合公司战略发展规划。

三、对外投资对公司的影响

本次对外投资设立全资子公司符合公司发展需要，投资资金来源为公司自有 资金，符合公司的战略发展布局和长远发展目标，对于提高公司竞争力具有积极

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意义，不会对公司的财务状况及生产经营产生重大不利影响，不存在损害上市公 司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

四、对外投资的风险分析

本次设立全资子公司尚需到市场监管部门办理设立登记手续，子公司投资设 立后可能面临宏观政策调控、市场变化、经营管理等各个方面的不确定因素，未 来投资规划具有长期性和不确定性的风险。

公司将积极关注该投资事项的进展情况，预防和控制可能存在的各类风险， 并及时履行信息披露义务，提请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

诺德新材料股份有限公司董事会

2023 年2 月23 日

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