NUODE NEW MATERIALS CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2020

Apr 28, 2020

证券代码：600110 证券简称：诺德股份 公告编号：临2020-026

诺德投资股份有限公司

关于向银行申请贷款并提供质押的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、基本情况

2020 年4 月28 日，诺德投资股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第 九届董事会第二十五次会议暨2019 年度董事会，会议审议通过了《关于公司拟 向华夏银行股份有限公司长春分行申请银行综合授信的议案》，具体情况如下：

董事会同意公司拟向华夏银行股份有限公司长春分行（以下简称“华夏银行 长春分行”）申请8,000 万元（敞口）人民币综合授信，期限1 年，并以公司持 有子公司青海电子材料产业发展有限公司2 亿股股权作为质押。

公司本次申请贷款并提供质押不构成关联交易，谨慎性考虑将提交股东大会 审议。

二、质押物基本情况

青海电子材料产业发展有限公司为公司持股85.96%的控股子公司，成立于 2007 年，注册资本人民币1,977,551,020 元，是公司的铜箔生产基地之一。经 营范围：从事开发、研制、生产、销售电解铜箔专用设备、各种电解铜箔产品， LED 节能照明产品、履铜板、线路板、电子材料、数位及模拟电子终端产品；铜 的加工、进出口贸易（国家规定的专营进出口商品和国家禁止进出口等特殊商品 除外）。

截至2019 年12 月31 日，青海电子总资产567,541.64 万元人民币，净资产 113,932.69 万元人民币，营业收入214,281.99 万元人民币,净利润为5,071.13 万元人民币（经审计）,资产负债率为79.93%。

截至2020 年3 月31 日，青海电子总资产641,067.85 万元人民币，净资产 232,471.46 万元人民币，营业收入35,438.62 万元人民币,净利润为-1,461.22 万元人民币（未经审计）,资产负债率为63.74%。

三、交易的主要内容

借款规模：申请贷款总额合计8,000 万元；

借款期限：1 年；

保证措施：公司以持有的青海电子2 亿股股权作为质押。

截至本公告披露日，本次公司向华夏银行长春分行贷款并以持有的青海电子 2 亿股股权作为质押物暂未签署有关协议，后续公司将根据进展情况及时履行信 息披露义务。

四、对上市公司的影响

本次公司将持有的青海电子2 亿股股权质押给华夏银行长春分行是为了满 足公司的融资需求，符合公司发展战略，有利于公司长远发展，不存在损害公司 及股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司及青海电子正常运营产生不利影 响。

五、独立董事意见

本次公司以持有的青海电子2 亿股股权进行质押贷款，符合公司生产经营需 要，且公司履行了必要的审议决策程序，不存在损害上市公司及股东特别是中小 股东利益的情形。同时，本次贷款并质押股权事项不会对公司的财务状况、经营 成果及独立性构成重大影响。我们一致同意公司向银行申请贷款并提供质押事宜。 特此公告。

诺德投资股份有限公司董事会

2020 年4 月29 日