NUODE NEW MATERIALS CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2019

Aug 27, 2019

证券代码：600110 证券简称：诺德股份 公告编号：临2019-048

诺德投资股份有限公司

担保公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 被担保人： 青海电子材料产业发展有限公司（以下简称：“青海电子”）

• 本次担保金额：共计10,000 万元人民币

• 对外担保累计总额：人民币24.75 亿元（不含本次担保）

• 本次担保有无反担保：无

• ●对外担保逾期的累计数量：无

一、 公司担保情况概述

诺德投资股份有限公司（以下简称“公司”或“诺德股份”）于2019 年8 月27 日召开了公司第九届董事会第十五次会议，会议审议通过了以下事项：

1、《关于公司全资子公司青海电子拟向金沃国际融资租赁有限公司申请融 资并由公司提供担保的议案》

董事会同意公司全资子公司青海电子向金沃国际融资租赁有限公司申请不 高于5,000 万元（人民币）的借款，期限3 年，并由公司为其提供担保。本议案 需提交股东大会审议通过。

2、《关于公司全资子公司青海电子拟向中信银行股份有限公司西宁分行申 请银行综合授信并由公司提供担保的议案》

董事会同意公司全资子公司青海电子向中信银行股份有限公司西宁分行申 请5,000 万元人民币综合授信（敞口），期限1 年，并由公司为其提供担保。

本次融资及担保事项属于2018 年年度股东大会授权范围内，无需提交股东 大会审议。

二、 被担保人基本情况介绍

青海电子为公司全资子公司，成立于2007 年，注册资本人民币9 亿元，是 公司的铜箔生产基地之一。经营范围：从事开发、研制、生产、销售电解铜箔专 用设备、各种电解铜箔产品，LED 节能照明产品、履铜板、线路板、电子材料、 数位及模拟电子终端产品；铜的加工、进出口贸易（国家规定的专营进出口商品 和国家禁止进出口等特殊商品除外）。截至2018 年12 月31 日，青海电子材料 产业发展有限公司总资产29.41 亿元人民币，净资产10.38 亿元人民币，净利润 为2,944.29 万元人民币（经审计）,资产负债率为64.71%。截至2019 年6 月30 日，青海电子材料产业发展有限公司总资产34.85 亿元人民币，净资产11.30 亿元人民币，净利润为6,831.33 万元人民币（未经审计）,资产负债率为67.57%。 三、担保协议主要内容

本次公司为全资子公司申请融资提供担保事项有关协议尚未签署。 四、董事会意见

公司于2019 年8 月27 日召开了第九届董事会第十五次会议，与会董事一致 认为：公司为全资子公司青海电子提供担保为上述全资子公司经营所必须，公司 本次为上述全资子公司申请融资提供担保不存在较大风险。

担保公司	被担保公司	拟办理机构	拟担保敞口额 度（万元）
诺德投资股份有限公司	青海电子材料产业发展 有限公司	金沃国际融 资租赁有限 公司
			5,000
诺德投资股份有限公司	青海电子材料产业发展 有限公司	中信银行西 宁分行
			5,000

五、对外担保情况

本次担保金额共计10,000 万元人民币。公司对外担保累计总额24.75 亿元 人民币（不含本次担保），占公司最近一期经审计归属于母公司所有者权益的 115.87%，截至本次董事会召开日的公司资产负债率为65.76%。公司无逾期未归 还的贷款。

六、备查文件

• 1、青海电子营业执照复印件及最近一期财务报表；

• 2、董事会决议。

特此公告。

诺德投资股份有限公司董事会

2019 年8 月28 日