NUODE NEW MATERIALS CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2019

May 14, 2019

证券代码：600110 证券简称：诺德股份 公告编号：临2019-037

诺德投资股份有限公司

担保公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 被担保人： 惠州联合铜箔电子材料有限公司（以下简称 “惠州电子”）

• 本次担保金额：共计5,500 万元人民币

• 对外担保累计总额：人民币22.29 亿元（不含本次担保）

• 本次担保无反担保：无

• 对外担保逾期的累计数量：无

一、 公司担保情况概述

诺德投资股份有限公司（以下简称“公司”或“诺德股份”）于2019 年5 月14 日召开了公司第九届董事会第十一会议，会议审议通过了《关于公司全资 子公司惠州电子拟向华鑫思佰益融资租赁（上海）有限公司申请融资并由公司提 供担保的议案》，董事会同意公司全资子公司惠州电子向华鑫思佰益融资租赁（上 海）有限公司申请5,500 万元（人民币）融资，期限3 年，并由公司为其提供担 保。本次融资及担保事项属于2018 年年度股东大会授权范围内，无需提交股东 大会审议。

二、 被担保人基本情况介绍

惠州电子为公司全资子公司，成立于2015 年，注册资本人民币4 亿元，是 公司的铜箔生产基地之一。经营范围：专业生产销售不同规格的各种电解铜箔产 品，成套铜箔工业生产的专用设备和成套技术的研制（不含电镀/铸造工序）货 物技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 截至2018 年12 月31 日，惠州电子总资产4.52 亿元人民币，净资产2.24 亿元

人民币，净利润为4,890.46 万元人民币（经审计）,资产负债率为50.51%。截 至2019 年3 月31 日，惠州电子总资产6.90 亿元人民币，净资产4.35 亿元人民 币，净利润为1,102.07 万元人民币（未经审计）,资产负债率为36.96%。 三、担保协议主要内容

本次公司为全资子公司申请融资提供担保事项有关协议尚未签署。

四、董事会意见

公司于2019 年5 月14 日召开了第九届董事会第十一次会议，与会董事一致 认为：公司为全资子公司惠州电子提供担保为全资子公司经营所必须，公司本次 为全资子公司申请融资提供担保不存在较大风险。

诺德投资股份有限公司	惠州联合铜箔电子材料有限公司	华鑫思佰益融资租赁（上海）有限公司
			5,500

五、对外担保情况

本次担保金额共计5,500 万元人民币。公司对外担保累计总额22.29 亿元人 民币（不含本次担保），占公司最近一期经审计归属于母公司所有者权益的 104.35%，截至本次董事会召开日的公司资产负债率为66.28%。公司无逾期未归 还的贷款。

六、备查文件

• 1、惠州联合铜箔电子材料有限公司营业执照复印件和最近一期财务报表；

2、董事会决议。

特此公告。

诺德投资股份有限公司董事会

2019 年5 月15 日