NUODE NEW MATERIALS CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2019

Mar 22, 2019

证券代码：600110 证券简称：诺德股份 公告编号：临2019-022

诺德投资股份有限公司

担保公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 被担保人：惠州联合铜箔电子材料有限公司（以下简称：“惠州电子”）

• 本次担保金额：共计7,000 万元人民币

• 对外担保累计总额：人民币22.53 亿元（不含本次担保）

• 本次担保是否有反担保：无

• 对外担保逾期的累计数量：无

一、 公司担保情况概述

诺德投资股份有限公司（以下简称“公司”或“诺德股份”）于2019 年3 月22 日召开了公司第九届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司全资子公 司惠州电子拟向华融金融租赁股份有限公司宁波分公司申请融资并由公司提供 担保的议案》，同意公司全资子公司惠州电子向华融金融租赁股份有限公司宁波 分公司申请7,000 万元（人民币）融资，期限3 年，并由公司为其提供担保。此 议案，需提交股东大会审议通过。

二、 被担保人基本情况介绍

惠州电子为公司全资子公司，成立于2015 年，注册资本人民币2 亿元，是 公司的铜箔生产基地之一。经营范围：专业生产销售不同规格的各种电解铜箔产 品，成套铜箔工业生产的专用设备和成套技术的研制（不含电镀/铸造工序）货 物技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 截至2017 年12 月31 日，惠州电子总资产4.42 亿元人民币，净资产1.75 亿元 人民币，净利润为2,092.97 万元人民币（经审计）,资产负债率为60.45%。截

至2018 年9 月30 日，惠州电子总资产4.93 亿元人民币，净资产1.97 亿元人民

• 币，净利润为2,199.41 万元人民币（未经审计）,资产负债率为60.02%。 三、担保协议主要内容

本次公司为全资子公司申请融资提供担保事项有关协议尚未签署。

四、董事会意见

公司于2019 年3 月22 日召开了第九届董事会第九次会议，与会董事一致认 为：公司为全资子公司惠州电子提供担保为该子公司经营所必须，公司本次为该 子公司申请融资提供担保不存在较大风险。

	担保公司	担保公司	担保公司	被担保公司	被担保公司	被担保公司	拟办理机构	拟办理机构	拟担保敞口额度（万元）	拟担保敞口额度（万元）	拟担保敞口额度（万元）
							华融金融租
	诺	德投资股份有限公	司	惠州有限	合铜箔电公司	材料	赁公	股份有限司宁波分	7,	000
							公司

五、对外担保情况

本次担保金额共计7,000 万元人民币。公司对外担保累计总额22.53 亿元人 民币（不含本次担保），占公司最近一期经审计归属于母公司所有者权益的 109.01% ，截至本次董事会召开日的公司资产负债率为66.51 %。公司无逾期未 归还的贷款。

六、备查文件

1、惠州联合铜箔电子材料有限公司营业执照复印件和最近一期财务报表；

2、董事会决议。

特此公告。

诺德投资股份有限公司董事会

2019 年3 月23 日