NUODE NEW MATERIALS CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2019

Jan 2, 2019

证券代码：600110 证券简称：诺德股份 公告编号：临2019-001

诺德投资股份有限公司

关于终止非公开发行股票事项的投资者说明会 召开情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

诺德投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2019 年1 月02 日（星期三） 下午15：00-16：00，通过上海证券交易所“上证e 互动”网络平台“上证e 访 谈”栏目召开投资者说明会，就公司终止非公开发行事项与广大投资者进行在线 互动交流。

一、投资者说明会的召开情况

2019 年 1 月 02 日（星期三）下午 15:00-16:00，公司通过上海证券交易 所“上证 e 互动”网络平台“上证 e 访谈”栏目召开投资者说明会，公司副董 事长兼总经理许松青先生，副总经理兼董事会秘书李鹏程先生参加了本次说明会。

二、投资者提问及公司回复情况

公司就投资者在本次说明会提出的普遍关心的问题进行了回复，主要问题及 回复整理如下：

问题一：贵公司为什么要终止非公开发行?

回复: 您好，公司于2017 年9 月26 日、2017 年10 月13 日分别召开了第 八届董事会第四十五次会议、2017 年第五次临时股东大会审议通过了公司非公 开发行股票的相关议案，鉴于本次非公开发行股票预案发布至今已有一年多时间， 资本市场环境、及相关监管政策发生了较大变化，为维护广大投资者的利益，综 合考虑目前资本市场环境、融资时机以及公司业务发展规划等诸多因素，经反复 沟通论证，并于2018 年12 月28 日召开第九届董事会第五次会议，决定终止本 次非公开发行A 股股票，并向中国证监会申请撤回相关申报文件。感谢您的关心 与关注！

问题二:公司非公开发行的终止对公司经营是否会产生影响？

回复： 您好，公司目前经营正常，本次非公开发行股票事项的终止不会对公 司的生产经营情况与持续稳定发展造成重大影响，感谢您的关心与关注！

问题三：终止非公开发行对公司的融资是否有影响？

回复： 您好，终止本次非公开发行，不会对公司的合理融资需求造成影响。 公司将根据资本市场情况和公司业务发展需要等因素，在符合监管要求的前提下， 进一步拓宽融资渠道，合理安排公司的融资计划。感谢您的关注!

问题四：终止非公开发行对青海锂电铜箔项目是否有影响？

回复： 您好，本次非公开发行股票的募投项目为“年产25000 吨动力电池用 电解铜箔项目”，公司已通过自筹资金进行了第一期年产10000 吨动力电池用电 解铜箔项目的建设，并已于2018 年8 月底竣工投产。公司将继续抓好自身的经 营管理和项目建设，加大销售力度、拓宽融资渠道，解决产能扩建的资金需求， 不断夯实公司在锂电铜箔领域的龙头地位。感谢您的关注！

问题五：本次终止非公开发行对宁德时代、比亚迪等公司的合作会有影响 吗？

回复: 您好，本次非公开发行的终止不会影响公司与上下游合作伙伴的友好 合作。公司将一如既往地以保护股东权益为出发点、以广大客户需求为导向，努 力抓好生产经营管理工作，扎实做好客户服务，持续提高公司盈利能力。感谢您 的关注！

问题六：公司终止非公开发行A 股股票，有没有考虑过中小股东权益保护？

回复: 您好，公司十分重视中小股东权益保护，在信息披露方面，公司坚持 及时、真实、准确、公平、完整的原则，使投资者及时、公平地获得充分的信息。 在公司治理方面，通过规范股东大会、董事会运作、充分发挥独立董事作用、强 化监事会监督等多种方式，强化公司规范治理，保护投资者权益。公司将持续提 升股东回报作为不断提高公司持续发展能力和盈利能力的动力。感谢您的关注！

问题七：公司的战略定位是否有新的变化？

回复： 您好，公司将密切关注宏观经济政策变化，围绕科学发展主题，顺应 市场变化，继续深入推进公司战略转型和创新发展，完善、调整、优化当前公司 产业布局。目前，锂电铜箔的生产是公司的核心业务，也将继续做强做大锂电铜 箔产业。感谢您的关注！

问题八：本次终止后，会再次重启筹划非公开发行么？

回复： 您好，根据上海证券交易所《上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》 的相关规定，公司承诺在公告终止本次非公开发行股票事项后一个月内不再筹划 非公开发行股票相关事项。感谢您的关注！

问题九：本次定增终止是否和股价低了有关系？公司会有回购措施吗？

回复： 您好，本次非公开发行事宜的终止与股价下跌无直接关系。股价受多 方面因素影响，如宏观政策、行业发展趋势、公司业绩、资本市场环境和预期等。 公司将继续抓好自身的经营管理，尽最大努力使投资者认知和认同公司的价值。 截止目前，公司暂无回购事项的披露，如有应当披露的事项公司将严格按照《上 交所股票上市规则》的要求履行披露义务，谢谢！

三、其他事项

关于本次投资者说明会的具体内容，详见上海证券交易所“上证e 互动”网 络平台的“上证e 访谈”栏目(网址为：http://sns.sseinfo.com)。除以上问题 外，公司欢迎投资者通过公司邮箱、传真及咨询电话与公司保持沟通与联系。公 司在此对于长期以来关注、支持公司发展并积极提出建议的投资者表示衷心的感 谢。

特此公告。

诺德投资股份有限公司董事会

二Ｏ一九年一月三日