NUODE NEW MATERIALS CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2018

Apr 25, 2018

证券代码：600110 证券简称：诺德股份 公告编号：临2018-024

诺德投资股份有限公司

担保公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 被担保人：青海电子材料产业发展有限公司（以下简称“青海电子”）

• 本次担保金额：共计15,000 万元人民币

• 对外担保累计总额：人民币22.52 亿元，美金100 万元（不含本次担保）

• 本次担保有无反担保：无

• ●对外担保逾期的累计数量：无

一、 公司担保情况概述

诺德投资股份有限公司（以下简称“公司”或“诺德股份”）于2018 年4 月 25 日召开了公司第八届董事会第五十四次会议暨2017 年度董事会，会议审议通 过了《关于公司全资子公司青海电子拟向远东宏信（天津）融资租赁有限公司融 资的议案》。

董事会同意公司全资子公司青海电子材料产业发展有限公司向远东宏信（天 津）融资租赁有限公司以转让应收债权的方式融资，融资总额不超过1.5 亿元人 民币，期限不超过3 年，并由公司为其提供担保，深圳市邦民创业投资有限公司 提供连带责任担保。本议案需提交股东大会审议通过。

二、被担保人基本情况介绍

青海电子材料产业发展有限公司为公司全资子公司，成立于 2007 年，注册 资本9 亿元人民币，青海电子材料产业发展有限公司是公司的铜箔生产基地之 一，注册地：西宁经济技术开发区东川工业园区。经营范围：从事开发、研制、 生产、销售电解铜箔专用设备、各种电解铜箔产品，LED 节能照明产品、履铜板、

线路板、电子材料、数位及模拟电子终端产品；铜的加工、进出口贸易（国家规 定的专营进出口商品和国家禁止进出口等特殊商品除外）。截至 2017 年 12 月 31 日，青海电子材料产业发展有限公司总资产31.96 亿元人民币，净资产10.09 亿元人民币，净利润为16,439.19 万元人民币（经审计）,资产负债率为68.43 %。 三、担保协议主要内容

本次公司为全资子公司申请融资提供担保事项有关协议尚未签署。 四、董事会意见

公司于2018 年4 月25 日召开了公司第八届董事会第五十四次会议暨2017 年度董事会，与会董事一致认为：公司为全资子公司青海电子材料产业发展有限 公司为上述子公司经营所必须，且上述子公司为公司全资子公司，公司本次为上 述子公司申请融资提供担保不存在较大风险。

担保公司	被担保公司	拟办理机构	拟担保敞口额度（万元）
诺德投资股份有限公司	青海电子材料产业发展有限公司	远东宏信（天津）融资租赁有限公司
			15,000

五、对外担保情况

本次担保金额共计15,000 万元人民币。公司对外担保累计总额22.52 亿元 人民币，100 万美元（不含本次担保），占公司最近一期经审计归属于母公司所 有者权益的109.28%，截至本次董事会召开日的公司资产负债率为62.04%。公司 无逾期未归还的贷款。

六、备查文件

• 1、青海电子材料产业发展有限公司营业执照复印件和最近一期的财务报表

• 2、公司第八届董事会第五十四次会议暨2017 年度董事会决议。 特此公告。

诺德投资股份有限公司董事会

2018 年4 月26 日