NUODE NEW MATERIALS CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2018

Mar 20, 2018

证券代码：600110 证券简称：诺德股份 公告编号：临2018-018 诺德投资股份有限公司

关于以全资子公司部分股权提供质押担保进行银行综合授信的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、基本情况

2018 年3 月20 日，诺德投资股份有限公司（以下简称“公司”）以通讯方 式召开第八届董事会第五十三次会议。会议以8 票同意、0 票反对、0 票弃权的 表决结果审议通过了《关于公司拟向华夏银行股份有限公司长春分行申请银行综 合授信的议案》，同意公司拟向华夏银行长春分行申请22,000 万元人民币综合 授信（敞口15,000 万元），期限1 年，并以公司持有全资子公司青海电子材料 产业发展有限公司（以下简称“青海电子”）5 亿股股权提供质押担保。同时授 权公司董事长或其授权代表在有关法律、法规范围内，全权办理本次综合授信相 关的一切事宜，包括但不限于签署相关协议等。上述授权自董事会审议通过之日 起至授权事项办理完毕之日止。

本次青海电子股权质押不构成关联交易，质押保证的最高金额不超过公司最 近一期经审计的净资产的10%，经公司第八届董事会第五十三会议审议通过，无 需提交股东大会审议。

二、质押标的公司基本情况

公司名称：青海电子材料产业发展有限公司

住所：西宁经济技术开发区中小企业创业园

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资） 法定代表人：姚恩东

经营范围：主要从事开发、研制、生产、销售电解铜箔专用设备、各种电解 铜箔产品，LED 节能照明产品、履铜板、线路板、电子材料、数位及模拟电子终 端产品；铜的加工、进出口贸易（国家规定的专营进出口商品和国家禁止进出口 等特殊商品除外）。

截至2016 年12 月31 日，青海电子材料产业发展有限公司总资产22.84 亿 元人民币，净资产10.44 亿元人民币，净利润为12,260.21 万元人民币（经审计）, 资产负债率为54.29%。

截至2017 年9 月30 日，青海电子材料产业发展有限公司总资产29.73 亿元 人民币，净资产11.83 亿元人民币，净利润为1.39 亿元人民币（未经审计）, 资产负债率为60.21%。

三、交易的主要内容

授信规模：22,000 万元人民币综合授信（敞口15,000 万元） 授信期限：一年（自约定的首次提取日至约定的贷款到期日） 授信条件：以公司全资子公司青海电子5 亿股股权做质押担保

四、对上市公司的影响

本次将青海电子5 亿股股权提供担保是为了进一步满足公司经营发展资金 需要，对公司资金管理、经营运作起到一定的积极推动作用。本次以青海电子股 权提供质押担保不会对公司及青海电子正常运营产生不利影响。

五、独立董事意见

公司以所持全资子公司青海电子的股权提供质押担保，是为了满足公司经营 发展资金需要，并且综合授信的风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。 同意公司申请银行综合授信，并以公司所持全资子公司青海电子5 亿股股权提供 担保。

特此公告。

诺德投资股份有限公司董事会

2018 年3 月21 日