NUODE NEW MATERIALS CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2018

Jan 8, 2018

证券代码：600110 证券简称：诺德股份 公告编号：临2018-003

诺德投资股份有限公司

关于全资子公司申请银行授信及为其提供担保公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 被担保人：深圳市百嘉达供应链管理有限公司（以下简称“深圳百嘉达”）

• 本次担保金额：共计20,000 万元人民币

• 对外担保累计总额：人民币21.36 亿元，美金100 万元（不含本次担保）

• 本次担保有无反担保：无

• 对外担保逾期的累计数量：无

一、 公司担保情况概述

诺德投资股份有限公司（以下简称“公司”或“诺德股份”）于2018 年1 月8 日召开了公司第八届董事会第五十次会议，会议审议通过了以下事项：

《关于公司全资子公司深圳百嘉达拟向中国工商银行股份有限公司深圳分 行申请银行综合授信的议案》

董事会同意公司全资子公司深圳市百嘉达供应链管理有限公司向中国工商 银行股份有限公司深圳分行申请20,000 万元人民币综合授信，期限1 年，并由 公司为其提供担保。同时，深圳市邦民创业投资有限公司和实际控制人陈立志先 生提供无限连带责任担保。本议案需提交股东大会审议通过。

二、被担保人基本情况介绍

深圳百嘉达为公司全资子公司,成立于2016 年3 月，注册资本人民币5 亿元， 是公司统购统销的重要贸易平台。主要从事的贸易基本上都是与铜箔生产有关的 业务。截至2016 年12 月31 日，深圳百嘉达总资产9.74 亿元人民币，净资产

50,067.01 万元人民币，净利润为67.01 万元人民币（经审计），资产负债率为 48.58%。截止2017 年9 月30 日，深圳百嘉达总资产11.06 亿元人民币，净资产 50,944.33 万元人民币，净利润877.31 万元人民币，资产负债率为53.95%。 三、担保协议主要内容

本次公司为全资子公司申请银行综合授信提供担保事项有关协议尚未签署。 四、董事会意见

公司于 2018 年 1 月 8 日召开了第八届董事会第五十次会议，与会董事一致认 为：公司为子公司深圳百嘉达提供担保为上述子公司经营所必须，且上述子公司 为公司全资子公司，公司本次为上述子公司申请银行综合授信提供担保不存在较 大风险。

大风险。
担保公司或担保人	被担保公司	拟办理银行	拟担保敞口额度（万元）
诺德股份、深圳市邦民创业投资有限公司、陈立志	深圳百嘉达	工商银行深圳分行
			20,000

五、对外担保情况

本次担保金额共计20,000 万元人民币。公司对外担保累计总额21.36 亿元 人民币100 万美元（不含本次担保），占公司最近一期经审计归属于母公司所有 者权益的114.35%，截至本次董事会召开日的公司资产负债率为61.87%。公司无 逾期未归还的贷款。

六、备查文件

1、深圳市百嘉达供应链管理有限公司营业执照复印件和最近一期的财务报

表；

2、公司第八届董事会第五十次会议决议。 特此公告。

诺德投资股份有限公司董事会 2018 年1 月9 日