NUODE NEW MATERIALS CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2017

Dec 18, 2017

证券代码：600110 证券简称：诺德股份 公告编号：临2017-079

诺德投资股份有限公司

关于全资子公司申请授信额度及为其提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 被担保人：青海电子材料产业发展有限公司（以下简称“青海电子”）

• 本次担保金额：共计17,000 万元人民币

• 对外担保累计总额：人民币18.45 亿元，美金200 万元（不含本次担保）

• 本次担保有无反担保：无

• 对外担保逾期的累计数量：无

一、公司担保情况概述

诺德投资股份有限公司（以下简称“公司”或“诺德股份”）于2017 年12 月18 日召开了公司第八届董事会第四十九次会议，会议审议通过了以下事项：

1、《关于公司全资子公司青海电子拟向中信银行股份有限公司西宁分行申 请银行综合授信的议案》

董事会同意青海电子向中信银行股份有限公司西宁分行申请5,000 万元人 民币综合授信，期限1 年，并由公司为其提供担保。本次融资担保事项系2016 年年度股东大会授权范围内，无需提交股东大会审议。

2、《关于公司全资子公司青海电子拟向包商银行股份有限公司申请银行综 合授信的议案》

董事会同意公司全资子公司青海电子向包商银行股份有限公司申请12，000 万元人民币综合授信，期限1 年，并由公司为其提供担保。本次融资担保事项其 中5,000 万元系2016 年年度股东大会授权范围内，其余额度需要提交股东大会 审议通过。

二、被担保人基本情况介绍

青海电子为公司全资子公司，成立于2007 年，注册资本人民币9 亿元，是 公司的铜箔生产基地之一。主要从事开发、研制、生产、销售电解铜箔专用设备、 各种电解铜箔产品，LED 节能照明产品、履铜板、线路板、电子材料、数位及模 拟电子终端产品；铜的加工、进出口贸易（国家规定的专营进出口商品和国家禁 止进出口等特殊商品除外）。截至2016 年12 月31 日，青海电子总资产22.84 亿元人民币，净资产10.44 亿元人民币，净利润为12,260.21 万元人民币（经审 计）,资产负债率为54.29%。截至2017 年9 月30 日，青海电子总资产29.73 亿 元人民币，净资产11.83 亿元人民币，净利润为1.39 亿元人民币,资产负债率为 60.21%。

三、担保协议主要内容

本次公司为全资子公司申请银行综合授信提供担保事项有关协议尚未签署。

四、董事会意见

公司于2017 年12 月18 日召开了第八届董事会第四十九次董事会，与会董 事一致认为：公司为全资子公司青海电子提供担保是基于上述子公司经营需要， 且上述子公司为公司全资子公司，公司本次为上述全资子公司申请银行综合授信 提供担保风险可控，董事会同意上述担保。

担保公司	被担保公司	拟办理银行	拟担保敞口 额度（万元）
诺德投资股份有限公司	青海电子材料产业发 展有限公司
		中信银行西宁分行	5,000
诺德投资股份有限公司	青海电子材料产业发 展有限公司
		包商银行	12,000

五、对外担保情况

本次担保金额共计17,000 万元人民币。公司对外担保累计总额18.45 亿元 人民币，200 万美元（不含本次担保），占公司最近一期经审计归属于母公司所 有者权益的99.19%，截至本次董事会召开日的公司资产负债率为62.28%。公司 无逾期未归还的贷款。

六、备查文件

1、青海电子材料产业发展有限公司营业执照复印件和最近一期的财务报表。

2、公司第八届董事会第四十九次会议决议。

特此公告。

诺德投资股份有限公司董事会

2017 年12 月19 日