NUODE NEW MATERIALS CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2017

Nov 17, 2017

证券代码：600110 证券简称：诺德股份 公告编号：临2017-071

诺德投资股份有限公司

担保公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 被担保人：深圳市百嘉达供应链管理有限公司（以下简称“百嘉达”）

• 本次担保金额：共计5,000 万元人民币

• 对外担保累计总额：人民币18.80 亿元，美金200 万元（不含本次担保）

• 本次担保有无反担保：无

• ●对外担保逾期的累计数量：无

一、 公司担保情况概述

诺德投资股份有限公司于2017 年11 月17 日召开了公司第八届董事会第四 十八次会议，会议审议通过了以下事项：

《关于公司全资子公司百嘉达拟向厦门国际银行珠海分行申请银行综合授 信的议案》

董事会同意公司全资子公司深圳市百嘉达供应链管理有限公司拟向厦门国 际银行股份有限公司珠海分行申请5,000 万元人民币综合授信，期限1 年，并由 公司为其提供担保。此议案尚需提交股东大会审议通过。

二、被担保人基本情况介绍

深圳市百嘉达供应链管理有限公司为公司全资子公司,成立于2016 年3 月， 注册资本人民币5 亿元，是公司统购统销的重要贸易平台。主要从事的贸易基本 上都是与铜箔生产有关的业务。截至2016 年12 月31 日，深圳市百嘉达供应链 管理有限公司总资产9.74 亿元人民币，净资产50,067.01 万元人民币，净利润 为67.01 万元人民币（经审计），资产负债率为48.58%。截止2017 年9 月30

日，深圳市百嘉达供应链管理有限公司总资产11.06 亿元人民币，净资产 50,944.25 万元人民币，净利润877.31 万元人民币，资产负债率为53.95%。

三、担保协议主要内容

本次公司为全资子公司申请银行综合授信提供担保事项有关协议尚未签署。

四、董事会意见

公司于2017 年11 月17 日召开了第八届董事会第四十八次会议，与会董事 一致认为：公司为全资子公司深圳市百嘉达供应链管理有限公司，提供担保为上 述子公司经营所必须，且上述子公司为公司全资子公司，公司本次为上述全资子 公司申请银行综合授信提供担保不存在较大风险。

担保公司	被担保公司	拟办理银行	拟担保敞口额 度（万元）
诺德投资股份有限公司	深圳市百嘉达供应链管理有 限公司
		厦门国际银行	5,000

五、对外担保情况

本次担保金额共计5,000 万元人民币。公司对外担保累计总额18.80 亿元人 民币，200 万美元（不含本次担保），占公司最近一期经审计归属于母公司所有 者权益的101.06%，截至本次董事会召开日的公司资产负债率为62.28%。公司无 逾期未归还的贷款。

六、备查文件

1、深圳市百嘉达供应链管理有限公司营业执照复印件和最近一期的财务报

表。

2、公司第八届董事会第四十八次会议决议。 特此公告。

诺德投资股份有限公司董事会 2017 年11 月18 日