NUODE NEW MATERIALS CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2017

Oct 25, 2017

证券代码：600110 证券简称：诺德股份 公告编号：临2017-065

诺德投资股份有限公司

担保公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 被担保人：深圳市百嘉达供应链管理有限公司（以下简称“百嘉达”）、青 海电子材料产业发展有限公司（以下简称“青海电子”）

• 本次担保金额：共计14,000 万元人民币

• 对外担保累计总额：人民币18.44 亿元，美金200 万元（不含本次担保）

• 本次担保有无反担保：无

• ●对外担保逾期的累计数量：无

一、 公司担保情况概述

诺德投资股份有限公司于2017 年10 月25 日召开了公司第八届董事会第四 十六次会议，会议审议通过了以下事项：

1、《关于公司全资子公司百嘉达拟向华夏银行深圳分行申请银行综合授信 的议案》

董事会同意公司全资子公司深圳市百嘉达供应链管理有限公司向华夏银行 股份有限公司深圳分行申请6,000 万元人民币综合授信(敞口4,000 万），期限 1 年，并由公司为其提供担保。此议案，尚需提交股东大会审议通过。

2、《关于公司全资子公司青海电子拟向吉林磐石农村商业银行股份有限公 司申请银行综合授信的议案》

董事会同意青海电子材料产业发展有限公司向吉林磐石农村商业银行股份 有限公司申请10,000 万元人民币综合授信，期限2 年，并由公司为其提供的担 保。本次融资担保事项中6,500 万系2016 年年度股东大会授权范围内，其余额 度需提交股东大会审议通过。

二、被担保人基本情况介绍

1、深圳市百嘉达供应链管理有限公司为公司全资子公司,成立于2016 年3 月，注册资本人民币5 亿元，是公司统购统销的重要贸易平台。主要从事的贸易 基本上都是与铜箔生产有关的业务。截至2016 年12 月31 日，深圳市百嘉达供 应链管理有限公司总资产9.74 亿元人民币，净资产50,067.01 万元人民币，净 利润为67.01 万元人民币（经审计），资产负债率为48.58%。截止2017 年6 月 30 日，深圳市百嘉达供应链管理有限公司总资产13.83 亿元人民币，净资产 50,324.03 万元人民币，净利润257.02 万元人民币，资产负债率为63.41%。

2、青海电子材料产业发展有限公司为公司全资子公司，成立于2007 年，注 册资本人民币9 亿元，是公司的铜箔生产基地之一。主要从事开发、研制、生产、 销售电解铜箔专用设备、各种电解铜箔产品，LED 节能照明产品、履铜板、线路 板、电子材料、数位及模拟电子终端产品；铜的加工、进出口贸易（国家规定的 专营进出口商品和国家禁止进出口等特殊商品除外）。截至2016 年12 月31 日， 青海电子材料产业发展有限公司总资产22.84 亿元人民币，净资产10.44 亿元人 民币，净利润为12,260.21 万元人民币（经审计）,资产负债率为54.29%。截止 2017 年6 月30 日，青海电子材料产业发展有限公司总资产34.65 亿元人民币， 净资产11.46 亿元人民币，净利润为10,152.94 万元人民币，资产负债率为 66.93%。

三、担保协议主要内容

本次公司为全资子公司申请银行综合授信提供担保事项有关协议尚未签署。 四、董事会意见

公司于2017 年10 月25 日召开了第八届董事会第四十六次会议，与会董事一 致认为：公司为全资子公司深圳市百嘉达供应链管理有限公司、青海电子材料产 业发展有限公司提供担保为上述子公司经营所必须，且上述子公司为公司全资子 公司，公司本次为上述全资子公司申请银行综合授信提供担保不存在较大风险。

担保公司	被担保公司	拟办理银行	拟担保敞口额 度（万元）
诺德投资股份有限公司	深圳市百嘉达供应链管 理有限公司	华夏银行深 圳分行
			4,000
诺德投资股份有限公司	青海电子材料产业发展 有限公司
		磐石农商行	10,000

五、对外担保情况

本次担保金额共计14,000 万元人民币。公司对外担保累计总额18.44 亿元 人民币，200 万美元（不含本次担保），占公司最近一期经审计归属于母公司所 有者权益的99.12%，截至本次董事会召开日的公司资产负债率为61.63 %。公司 无逾期未归还的贷款。

六、备查文件

• 1、深圳市百嘉达供应链管理有限公司、青海电子材料产业发展有限公司营

• 业执照复印件和最近一期的财务报表。

• 2、公司第八届董事会第四十六次会议决议。

特此公告。

诺德投资股份有限公司董事会 2017 年10 月26 日