NUODE NEW MATERIALS CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2017

Aug 10, 2017

证券代码：600110 证券简称：诺德股份 公告编号：临2017-046

诺德投资股份有限公司

担保公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 被担保人：诺德投资股份有限公司（以下简称“公司”或“诺德股份”）、 深圳诺德融资租赁有限公司（以下简称“诺德租赁”）

• 本次担保金额：共计18,000 万元人民币

• 对外担保累计总额：人民币19.72 亿元，美金300 万元（不含本次担保）

• 本次担保有无反担保：无

• ●对外担保逾期的累计数量：无

一、 公司担保情况概述

诺德投资股份有限公司（以下简称“公司”或“诺德股份”）于2017 年8 月10 日召开了公司第八届董事会第四十四次会议，会议审议通过了以下事项：

1、《关于公司拟向光大银行深圳分行申请银行综合授信并由青海电子、惠 州电子提供担保的议案》

董事会同意诺德投资股份有限公司向中国光大银行股份有限公司深圳分行 申请12,000 万元人民币综合授信，期限1 年，并由青海电子材料产业发展有限 公司、惠州联合铜箔电子材料有限公司提供担保。此议案，尚需提交股东大会审 议通过。

2、《关于公司子公司诺德租赁拟向光大银行深圳分行申请银行综合授信并 由公司提供担保的议案》

董事会同意公司子公司深圳诺德融资租赁有限公司向中国光大银行股份有 限公司深圳分行申请6,000 万元人民币综合授信，期限1 年，并由公司为其提供

担保。此议案，尚需提交股东大会审议通过。

二、被担保人基本情况介绍

1、诺德投资股份有限公司，注册资本人民币1,150,312,097 元。主要从事 以自有资金对高新技术产业项目以及其他项目进行投资：新材料、新能源产品的 研发、生产和销售；铜箔和铜箔工业设备及锂离子电池材料生产、销售（易燃易 爆及有毒化学危险品除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展 的经营活动）。截至 2016 年 12 月 31 日，诺德股份总资产56.76 亿元人民币， 归属于母公司所有者权益18.74 亿元人民币，归属于母公司所有者净利润为 2,648.22 万元人民币（经审计）,资产负债率为 54.78%。截至 2017 年 6 月 30 日，诺德股份总资产63.10 亿元人民币，归属于母公司所有者权益19.87 亿元人 民币，归属于母公司所有者净利润为1.15 亿元人民币，资产负债率为 61.63%。

2、深圳诺德融资租赁有限公司为公司子公司，成立于 2012 年，注册资本 人民币59,622 万元。主要从事融资租赁业务和租赁业务；向国内外购买租赁资 产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询；兼营与主营业务相关的商业保 理（非银行融资类）；计算机软件开发，互联网技术开发。（以上各项涉及法律、 行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。 截至 2016 年12月 31 日，深圳诺德融资租赁有限公司总资产8.88 亿元人民币， 净资产 7.76 亿元人民币，净利润为7,344 万元人民币（经审计）,资产负债率 为 12.56%。截至 2017 年 6 月 30 日，深圳诺德融资租赁有限公司总资产 11.58 亿元人民币，净资产 8.25 亿元人民币，净利润为4,936.59 万元人民币， 资产负债率为 28.67%。

三、担保协议主要内容

本次公司及公司为子公司申请银行综合授信提供担保事项有关协议尚未签 署。

四、董事会意见

公司于2017 年8 月10 日召开了第八届董事会第四十四次会议，与会董事一 致认为：公司为子公司深圳诺德融资租赁有限公司提供担保；青海电子材料产业

发展有限公司、惠州联合铜箔电子材料有限公司为公司提供担保为上述公司经营 所必须，公司本次为上述子公司申请银行综合授信提供担保不存在较大风险。

担保公司	被担保公司	拟办理银行	拟担保敞口额 度（万元）
青海电子材料产业发展有限 公司、惠州联合铜箔电子材料 有限公司	诺德投资股份有限公司
		光大银行深 圳分行
			12,000
诺德投资股份有限公司	深圳诺德融资租赁有限 公司	光大银行深 圳分行
			6,000

五、对外担保情况

本次担保金额共计18,000 万元人民币。公司对外担保累计总额 19.72 亿元 人民币，300 万美元（不含本次担保），占公司最近一期经审计归属于母公司所 有者权益的105.23%，截至本次董事会召开日的公司资产负债率为61.63 %。公 司无逾期未归还的贷款。

六、备查文件

• 1、诺德投资股份有限公司、深圳融资租赁有限公司营业执照复印件和最近

• 一期的财务报表。

• 2、公司第八届董事会第四十四次会议决议。

特此公告。

诺德投资股份有限公司董事会

2017 年8 月11 日