NUODE NEW MATERIALS CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2017

Mar 15, 2017

证券代码：600110 证券简称：诺德股份 公告编号：临2017-009

诺德投资股份有限公司

担保公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 被担保人：青海电子材料产业发展有限公司（以下简称“青海电子”）

• 本次担保金额：共计39,000 万元人民币

• 对外担保累计总额：人民币 11.22 亿元，美金500 万元（不含本次担保）

• 本次担保有无反担保：无

• ●对外担保逾期的累计数量：无

一、 公司担保情况概述

诺德投资股份有限公司（以下简称“公司”或“诺德股份”）于2017 年3 月 15 日召开了公司第八届董事会第三十六次会议，会议审议通过了以下事项： 1 、《关于公司全资子公司青海电子拟向吉林银行申请银行综合授信并由公司 提供担保的议案》；

公司董事会同意公司全资子公司青海电子材料产业发展有限公司向吉林银 行申请 29,000 万元（敞口）人民币综合授信，期限 1 年，以公司持有的深圳诺 德融资租赁有限公司股权做质押，并由公司为上述综合授信提供额度为 29,000 万元的担保。本议案需提交股东大会审议。

2、 《关于公司全资子公司青海电子拟向中国民生银行西宁分行申请综合授信 并由公司提供担保的议案》。

公司董事会同意公司全资子公司青海电子材料产业发展有限公司向中国民 生银行西宁分行申请10,000 万元人民币综合授信，期限1 年，并由公司为上述

综合授信提供额度为 10,000 万元的担保。本议案需提交股东大会审议。 二、被担保人基本情况介绍

青海电子材料产业发展有限公司为公司全资子公司，成立于 2007 年，注册 资本人民币 9 亿元，是公司的铜箔生产基地之一。主要从事开发、研制、生产、 销售电解铜箔专用设备、各种电解铜箔产品，LED 节能照明产品、履铜板、线路 板、电子材料、数位及模拟电子终端产品；铜的加工、进出口贸易（国家规定的 专营进出口商品和国家禁止进出口等特殊商品除外）。截至 2015 年 12 月 31 日，青海电子材料产业发展有限公司总资产 26.03 亿元人民币，净资产 9.22 亿 元人民币，净利润为1,414 万元人民币（经审计）,资产负债率为 64.59%。

截至 2016 年9 月 30 日，青海电子材料产业发展有限公司总资产 25.67 亿元人民币，净资产 10.14 亿元人民币，净利润为9,195.09 万元人民币,资产 负债率为 60.52%。

三、担保协议主要内容

本次公司为全资子公司申请银行综合授信提供担保事项有关协议尚未签署。 四、董事会意见

公司于2017 年3 月15 日召开了第八届董事会第三十六次会议，与会董事一 致认为：公司为全资子公司青海电子材料产业发展有限公司提供担保，为子公司 经营所必须，且青海电子为公司全资子公司，公司本次为其申请银行综合授信提 供担保不存在较大风险。

供担保不存在较大风险。
担保公司	被担保公司	拟办理银行	拟担保敞口额 度（万元）
诺德投资股份有限公司	青海电子材料产业发展 有限公司	吉林银行东 盛支行	29,000
诺德投资股份有限公司	青海电子材料产业发展 有限公司	中国民生银 行西宁分行	10,000

五、对外担保情况

本次担保金额共计39,000 万元人民币。公司对外担保累计总额 11.22 亿元 人民币，500 万美元（不含本次担保），占公司最近一期经审计净资产的61.16%， 截至本次董事会召开日的公司资产负债率为58.26 %。公司无逾期担保。

六、备查文件

1、青海电子材料产业发展有限公司营业执照复印件和最近一期的财务报表。

2、公司第八届董事会第三十六次会议决议。

特此公告。

诺德投资股份有限公司董事会

2017 年3 月16 日