NUODE NEW MATERIALS CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2016

Apr 29, 2016

证券代码：600110 证券简称：诺德股份 公告编号：临2016-047

诺德投资股份有限公司

担保公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 被担保人：青海电子材料产业发展有限公司（以下简称“青海电子”）、 江 苏联鑫电子工业有限公司（以下简称“江苏联鑫”）

• 本次担保金额：共计12,500 万元人民币

• 对外担保累计总额：人民币12.26 亿元，美金800 万元（不含本次担保）

• 本次担保无反担保；

• ●对外担保逾期的累计数量：无。

一、 公司担保情况概述

诺德投资股份有限公司（以下简称“公司”或“诺德股份”）于2016 年4 月 29 日召开了公司第八届董事会第二十二次会议，会议审议通过了以下事项：

1、 《关于公司全资子公司江苏联鑫拟向中国光大银行昆山支行申请银行综 合授信并由公司提供担保的议案》

董事会同意公司全资子公司江苏联鑫向中国光大银行昆山支行申请 2,500 万 元（敞口）人民币综合授信，期限 1 年，并由公司为其提供担保。本次担保无反 担保。本次融资及担保事项属于 2015 年年度股东大会授权范围内。

2、 《关于公司全资子公司江苏联鑫拟向江苏银行昆山支行申请银行综合授 信并由公司提供担保的议案》

董事会同意公司全资子公司江苏联鑫向江苏银行昆山支行申请 4,000 万元 （敞口）人民币综合授信，期限 1 年，并由公司为其提供担保。本次担保无反担

• 保。本次融资及担保事项属于 2015 年年度股东大会授权范围内。

3、 《关于公司全资子公司青海电子拟向浙商银行兰州分行申请银行综合授信 并由公司提供担保的议案》

董事会同意公司全资子公司青海电子材料产业发展有限公司向浙商银行兰 州分行申请 6,000 万元人民币综合授信，期限 1 年，并由公司为其提供担保。本 次担保无反担保。本次融资及担保事项属于 2015 年年度股东大会授权范围内。

二、被担保人基本情况介绍

1、青海电子材料产业发展有限公司为公司全资子公司，成立于 2007 年， 注册资本人民币 9 亿元，是公司的铜箔生产基地之一。主要从事开发、研制、 生产、销售电解铜箔专用设备、各种电解铜箔产品，LED 节能照明产品、履铜板、 线路板、电子材料、数位及模拟电子终端产品；铜的加工、进出口贸易（国家规 定的专营进出口商品和国家禁止进出口等特殊商品除外）。

截至 2015 年 12 月 31 日，青海电子材料产业发展有限公司总资产 26.03 亿元人民币，净资产 9.22 亿元人民币，净利润为1,414 万元人民币（经审计）, 资产负债率为 64.59%。

2、江苏联鑫电子工业有限公司为公司全资子公司，注册资本2,590.03 万美 元，专业生产、加工电子专用材料（铜面基板），新型电子元器件（混合集成电 路材料）；销售自产产品。从事铜箔、玻璃布、电子材料制造设备、线路板的批 发及进出口业务。（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的按 国家有关规定办理申请）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经 营活动）。

截至 2015 年 12 月 31 日，江苏联鑫电子工业有限公司总资产2.47 亿元 人民币，净资产9,240 万元人民币，净利润为-5,245 万元人民币（经审计）,资 产负债率为 62.57%。

三、担保协议主要内容

本次公司为全资子公司申请银行综合授信提供担保事项有关协议尚未签署。 四、董事会意见

公司于2016 年4 月29 日召开了第八届董事会第二十二次会议，与会董事一 致认为：公司为全资子公司青海电子材料产业发展有限公司、江苏联鑫电子工业 有限公司提供担保为上述子公司经营所必须，且上述子公司为公司全资子公司，

公司本次为上述全资子公司申请银行综合授信提供担保不存在较大风险。

担保公司	被担保公司	拟办理银行	拟担保敞口额度（万元）
诺德投资股份有限公司	江苏联鑫电子工业有限公司	江苏银行昆山支行
			4,000
诺德投资股份有限公司	江苏联鑫电子工业有限公司	光大银行昆山支行
			2,500
诺德投资股份有限公司	青海电子材料产业发展有限公司	浙商银行兰州分行
			6,000

五、对外担保情况

本次担保金额共计12,500 万元人民币。公司对外担保累计总额12.26 亿元 人民币，800 万美元（不含含本次担保），占公司最近一期经审计净资产68.33%， 截至本次董事会召开日的公司资产负债率为62%。公司无逾期未归还的贷款。

六、备查文件

1、江苏联鑫电子工业有限公司、青海电子材料产业发展有限公司营业执照 复印件和最近一期的财务报表。

2、公司第八届董事会第二十二次会议决议。

特此公告。

诺德投资股份有限公司董事会

2016 年4 月30 日