NUODE NEW MATERIALS CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2014

Aug 27, 2014

股票代码：600110 股票简称：中科英华 编号：临2014-060

中科英华高技术股份有限公司

担保公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 被担保人：青海电子材料产业发展有限公司

• 本次担保金额：共计7,000 万元人民币

• 对外担保累计数量：人民币 20.63 亿元，美金1,517 万元（含本次担保）

• 本次担保无反担保：无

• 对外担保逾期的累计数量：无

一、 公司担保情况概述

中科英华高技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2014 年8 月26 日召 开了公司第七届董事会第三十五次会议，会议审议通过了《关于公司全资子公司 青海电子拟向兴业银行西宁分行申请流动资金贷款并由公司提供担保的议案》， 董事会同意公司全资子公司青海电子材料产业发展有限公司向兴业银行西宁分 行申请7,000 万元人民币流动资金贷款，期限1 年，并由公司为其提供担保。无 反担保。本次融资及担保事项需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况介绍

青海电子材料产业发展有限公司为公司全资子公司，成立于2007 年，注册 资本人民币9 亿元。青海电子材料产业发展有限公司是公司的铜箔生产基地之一。 截至2013 年12 月31 日，青海电子材料产业发展有限公司总资产25.62 亿元人 民币，净资产9.03 亿元人民币，净利润为-0.05 亿元人民币（经审计）,资产负 债率为64.75%。截至2014 年6 月30 日，青海电子材料产业发展有限公司总资 产32.07 亿元人民币，净资产9.24 亿元人民币，净利润为0.22 亿元人民币（未

经审计）,资产负债率为71%。

三、担保协议主要内容

本次公司为全资子公司青海电子材料产业发展有限公司申请银行贷款提供 担保事项相关协议尚未签署。

四、董事会意见

公司于2014 年8 月26 日召开了第七届董事会第三十五次会议，与会董事一 致认为：公司全资子公司青海电子材料产业发展有限公司的经营状况及资信状况 良好，公司本次为其申请银行贷款提供担保不存在较大风险。本次融资及担保事 项需提交公司股东大会审议。

五、对外担保情况

本次担保金额共计7,000 万元人民币。公司对外担保累计数量 20.63 亿元 人民币，1,517 万美元（含本次担保），全部为公司全资或控股子公司，占经审 计的公司最近一期净资产的108.14％，截至本次董事会召开日的公司资产负债 率为 67.7%。公司无逾期未归还的贷款。

六、上网公告附件

• 1、青海电子材料产业发展有限公司营业执照复印件和最近一期的财务报表。

• 2、公司第七届董事会第三十五次会议决议。

特此公告。

中科英华高技术股份有限公司董事会 2014 年 8 月 28 日